Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft kondigde de onthulling aan van de aanklacht in verband met de hack van de crypto-uitwisseling Mt. Gox in 2011 en de werking van de illegale cryptocurrency-uitwisseling BTC-e.
De aanklachten zijn ingediend tegen twee Russische staatsburgers, Alexey Biljoetsjenko en Aleksandr Verner, die worden beschuldigd van samenzwering om ongeveer 647.000 Bitcoin (BTC) wit te wassen uit hun hack van Mt. Gox. Volgens gerechtelijke documenten wordt Bilyuchenko ook beschuldigd van samenzwering met Alexander Vinnik om BTC-e te exploiteren van 2011 tot 2017.
DOJ arresteert Bitcoin-bandieten in grote crypto-hack
De aanklacht beweert dat Bilyuchenko en Verner stalen een enorme hoeveelheid cryptocurrency van Mt. Gox, wat leidde tot de uiteindelijke insolventie van de beurs. Bilyuchenko zou de onrechtmatig verkregen winsten hebben gebruikt om de beruchte virtuele valutawissel BTC-e op te zetten, die geld witwaste voor cybercriminelen over de hele wereld.
Volgens de aanklacht kregen Bilyuchenko, Verner en hun mede-samenzweerders ongeoorloofde toegang tot de server met de cryptocurrency-portefeuilles voor Mt. Gox, die op dat moment de grootste Bitcoin-uitwisseling die er bestaat, die duizenden gebruikers wereldwijd bedient.
Met behulp van hun ongeautoriseerde toegang hebben de beklaagden naar verluidt op frauduleuze wijze Bitcoin overgemaakt van de portemonnee van Mt. Gox naar Bitcoin-adressen die door henzelf en hun mede-samenzweerders worden beheerd. Van september 2011 tot ten minste mei 2014 zouden ze de diefstal hebben veroorzaakt van ten minste ongeveer 647.000 BTC van Mt. Gox, wat de overgrote meerderheid vertegenwoordigt van de Bitcoin die toebehoort aan de klanten van Mt. Gox.
Het witwassen van de gestolen BTC, de beklaagden zouden naar verluidt Bitcoin-adressen hebben gebruikt die zijn gekoppeld aan accounts die ze beheerden bij twee andere online Bitcoin-uitwisselingen. Ze onderhandelden ook over een frauduleus contract om advertentiediensten te leveren aan een Bitcoin-bemiddelingsdienst gevestigd in het zuidelijke district van New York (de”New York Bitcoin Broker”).
Onder het mom van het advertentiecontract zouden de beklaagden regelmatig verzoeken hebben gedaan om bankoverschrijvingen naar verschillende buitenlandse bankrekeningen die door henzelf en hun mede-samenzweerders werden beheerd. In ruil voor de bankoverschrijvingen zou de New Yorkse Bitcoin Broker”tegoed”hebben ontvangen op Exchange-1, waarmee de beklaagden naar verluidt meer dan 300.000 van de gestolen BTC hebben witgewassen.
Assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite , Jr. van de Criminal Division van het ministerie van Justitie noemde de aankondiging een belangrijke mijlpaal in twee grote onderzoeken naar cryptocurrency. Hij verklaarde verder dat de aanklachten aantonen dat het ministerie zich inzet om degenen die misbruik maken van het financiële systeem en deelnemen aan illegale activiteiten in het cryptocurrency-ecosysteem voor het gerecht te brengen.
Verder zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams voor het zuidelijke district van New York benadrukte dat de ontzegelde aanklachten aantonen dat het ministerie van Justitie in staat is om deze vermeende criminelen hardnekkig te vervolgen, hoe ingewikkeld hun plannen ook zijn, totdat ze voor de rechter worden gebracht.
De zijwaartse prijsactie van BTC op de 1-daagse grafiek. Bron: BTCUSDT op TradingView.com
Uitgelichte afbeelding van iStock, grafiek van TradingView.com
