Britse wetgevers zijn begonnen met het overwegen van wijzigingen in de eerder geïntroduceerde wet op economische misdaad en bedrijfstransparantie. De wetgeving, bedoeld om autoriteiten in staat te stellen crypto-activa die verband houden met criminele activiteiten in beslag te nemen, onderging een derde lezing in het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk, het House of Lords, op 4 juli.
Britse wetgevers overwegen aanbeveling om wetsvoorstel goed te keuren ter versterking van autoriteiten tegen cryptomisdrijven
De Britse regering heeft in september 2022 de wet op economische misdaad en bedrijfstransparantie ingevoerd. De wet maakt deel uit van de maatregelen van de regering om wetshandhavingsinstanties te helpen cryptogerelateerde financiële misdaden aan te pakken.
In de zojuist afgesloten lezing stelden de leden van het House of Lords echter geen wijzigingen in het wetsvoorstel voor. In plaats daarvan beschreven ze aanbevolen wijzigingen als”kleine”wijzigingen.
De versie van 27 juni van het wetsvoorstel bevatte voorstellen om bestaande kaders te wijzigen om rechtshandhavingsinstanties meer flexibiliteit bij de inbeslagname en civiel herstel van crypto-activa. Bovendien verduidelijkte het wetsvoorstel de autoriteit van de overheid over cryptocurrencies”bedoeld voor terrorisme”of aanverwante redenen.
Voorlopig zullen Britse wetgevers alle amendementen op het wetsvoorstel afwegen voordat ze het ter koninklijke goedkeuring doorgeven. Na goedkeuring wordt de wet inzake economische misdaad en bedrijfstransparantie wet.
In maart 2023 openbaar gemaakte plannen om crypto”strikt”te reguleren om het ongeoorloofde gebruik van cryptocurrencies te bestrijden. Het maakt deel uit van het economische misdaadplan van de regering voor 2023 tot 2026. Destijds maakten wetgevers bekend dat ze verwachtten de wet inzake economische criminaliteit en bedrijfstransparantie tegen kwart vier (Q4) van 2023 in wet te zullen omzetten. Ze waren ook van plan om met verschillende instanties samen te werken om de Travel Rule van de Financial Action Task Force (FATF) te implementeren.
De crypto-marktkapitalisatie schommelt momenteel rond de $1,152 biljoen in de daggrafiek. | Bron: TOTAL-grafiek van TradingView.com
Britse wetgevers handhaven de FATF-reisregel
De Financial Action Task Force (FATF), een wereldwijde waakhond tegen het witwassen van geld, gepubliceerd zijn bijgewerkte aanbevelingen op 30 juni 2022.
Een deel van de aanbevelingen, getagd met’Travel Rule’, vereist Virtual Asset Service Providers ( VASP’s) en financiële instellingen die virtuele vermogensoverdrachtdiensten aanbieden om de persoonlijke gegevens van afzenders en ontvangers van transacties te verzamelen en te delen.
Aanvankelijk waren de Travel Rules van de FATF alleen van toepassing op financiële instellingen. In 2019 breidde het bureau de aanbevelingen echter uit tot dienstverleners op het gebied van virtuele activa en alle platforms die crypto-activadiensten aanbieden.
Het VK is van plan de reisregel van de FATF te handhaven als een belangrijke antiwitwas-/bestrijdingsregel de financiering van terrorisme (AML/CFT) maatregel tegen september 2023. De Travel Rule vereist dat VASP’s of crypto-exchanges informatie verkrijgen, bewaren en uitwisselen over initiators en begunstigden van virtuele activaoverdrachten.
In het onlangs gepubliceerde Economisch misdaadplan, heeft de Britse regering kennis genomen van plannen om verschillende leveringsprogramma’s te ontwikkelen om de naleving van de FATF-normen te ondersteunen.
De regels zijn van toepassing op alle overdrachten van digitale activa op basis van de cross-grenskarakter van activiteiten op het gebied van digitale activa en de activiteiten van dienstverleners op het gebied van virtuele activa.
Naast de wet inzake economische misdaad en bedrijfstransparantie heeft het House of Lords een derde lezing voor de Financial Services and Markets Bill op 19 juni. De wetgeving, gericht op het ondersteunen van de adoptie van cryptocurrencies in het VK, werd wet op 29 juni.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay en grafiek van TradingView.com
