Według najnowszego badania przeprowadzonego przez Chainalysis, nieświadomi użytkownicy wydali kryptowaluty o wartości około 4,6 miliarda dolarów, zdobywając je w nieuczciwych programach w zeszłym roku, w wyniku których powstało ponad 1,1 miliona tokenów.
Chainalysis badanie pokazuje, że około 25% tych kryptowalut odzwierciedlało „pompowanie” i zrzucić” tendencje, a zdecydowana większość z nich zakończyła się niepowodzeniem, a ich twórcy ukradli swoim ofiarom 30 milionów dolarów.
Na podstawie transakcji giełdowych mniej niż 41 000 z ponad 1 milionu tokenów w obiegu w 2022 r. uznano, że nie mają znaczącego wpływu na rynek kryptowalut.
Tabela przedstawiająca zestawienie analityczne i liczbę tokenów podejrzanych o fałszerstwo. Źródło: Chainalysis
Wszystkie były „wyciąganiem dywanu”
Schemat „wyciągania dywanu” lub „pompowania i zrzucenia” to rodzaj oszustwa kryptograficznego. Kiedy wystarczająca liczba zwykłych ludzi kupuje kryptowalutę, manipulatorzy rynku „ciągną za dywan” i sprzedają swoje tokeny, uciekając z pieniędzmi inwestorów.
„Schematy typu „pompuj i zrzuć” stały się również powszechne w świecie kryptowalut, ” napisali analitycy z Chainalysis w raporcie opublikowanym w czwartek. Obserwatorzy rynków kryptograficznych nie powinno być zaskoczeniem, gdzie ogromne skoki oparte na plotkach i szumie informacyjnym mogą szybko zniknąć.
W 2018 roku firma Chainalysis zbadała schematy pompowania i zrzucania kryptowalut oraz zbadała 175 złośliwych zdarzeń, które miały miejsce między styczniem 2018 r. a lipcem 2019 r., odkrywając, że programy te wygenerowały działalność handlową o wartości szacowanej na 825 mln USD.
Pomiędzy 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2022 r. ponad 46 000 osób zgłosiło oszustwa związane z kryptowalutami. Tylko w tym roku twierdzono, że oszuści stracili 680 milionów dolarów. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. oszuści stracili kolejne 329 mln USD.
Pump & Dump – łatwe do wykonania?
Badacze Chainalysis ujawnili, że rozpowszechnienie oszustw można w dużej mierze przypisać łatwości, z jaką przestępcy mogą wprowadzać nowe aktywa cyfrowe i ustalać dla nich sztucznie zawyżoną cenę i kapitalizację rynkową „na papierze”, wypełniając początkowy wolumen handlu i kontrolując podaż w obiegu..
Według badaczy 25%, czyli ponad 10 000 tokenów wydanych w 2022 r., doświadczyło spadku ceny o 90% lub więcej w pierwszym tygodniu handlu. Podkreślili, że w dziedzinie walut cyfrowych ci, którzy proponują inicjatywy, mogą pozostać anonimowi.
W tym roku rynkiem wstrząsnęło wiele głośnych zarzutów o oszustwa, w tym domniemane programy z udziałem FTX i Celsjusza, a to ostatnie badanie na temat oszustw związanych z bitcoinami w niewielkim stopniu wzbudza zaufanie w branży.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 1 biliona dolarów na wykresie dziennym | Wykres: TradingView.com
Ryzyka związane z aktywami kryptograficznymi
W styczniu Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów i Biuro Kontrolera Waluty wydały wspólne oświadczenie, w którym stwierdziły, że ryzyko związane z aktywami cyfrowymi nie powinno rozprzestrzeniać się na większy system finansowy.
Według ogólnokrajowej ankiety przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku przez Crypto Council for Innovation w Waszyngtonie, ponad połowa wyborców posiadających kryptowaluty chce działań i ochrony przed oszustami.
-Polecany obraz firmy Zipmex
