W ramach ważnego wydarzenia prokuratorzy federalni ujawnili zarzuty stawiane Bryanowi Lee, mieszkańcowi Las Vegas, w ramach toczącego się śledztwa w sprawie domniemane kryptowaluty i oszustwo Metaverse. Skomplikowane oszustwo, znane jako oszustwo CoinDeal, rzekomo oszukało ponad 10 000 inwestorów, kusząc ich obietnicami astronomicznych zwrotów w wysokości 1 biliona dolarów.
Zwodniczy program CoinDeal
Akt oskarżenia przeciwko Bryanowi Lee rzuca światło na jego współpracę z trzema innymi osobami w celu zorganizowania oszustwa inwestycyjnego CoinDeal. Pod pozorem opracowywania produktów rzeczywistości wirtualnej w legalnej rodzinie firm, Lee i jego współspiskowcy zwabili inwestorów perspektywą powiązania ich tokena kryptograficznego z fikcyjnym projektem Metaverse.
Poszerzyli swój plan jeszcze przez fałszywie twierdząc, że jest powiązany z wybitnymi miliarderami, prawdopodobnie nawiązując do postaci takich jak Jeff Bezos i Elon Musk, uznanych pionierów w branży technologicznej. W ramach podstępu Lee i jego kohorty podkreślali istnienie potencjalnego konsorcjum bogatych nabywców zainteresowanych przejęciem ich przedsięwzięcia Metaverse.
Ta farsa umożliwiła im zebranie znacznych sum od niczego niepodejrzewających inwestorów pod pretekstem finansowania kosztów operacyjnych do momentu zmaterializowania się lukratywnej sprzedaży. Jednak rzeczywistość za kulisami przedstawiała zupełnie inny obraz.
Prokuratorzy ujawniają, że domniemani oszuści pozwalali sobie na hojne wydatki osobiste, wydając pieniądze na luksusowe samochody i nieruchomości, zamiast dążyć do obiecanego rozwoju Metaverse.
Rozwikłanie oszustwa i postępowania sądowego
Chociaż nazwisko Lee nie figurowało we wstępnej skardze Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożonej w styczniu, teraz wraz ze swoimi wspólnikami musi stawić czoła nowemu aktowi oskarżenia. Akt oskarżenia podkreśla współpracę Lee z Neilem Chandranem, osobą twierdzącą, że jest właścicielem konglomeratu organizującego oszukańczy plan, oraz Michaelem Glaspie, mieszkańcem Florydy, który odegrał kluczową rolę w zbieraniu funduszy od inwestorów.
Ponadto władze oskarżyły bezimiennego współspiskowca, „Osobę-1”, który rzekomo zbierał i prał pieniądze dla Chandrana, prawdopodobnie pasując do opisu Garry’ego Davidsona, mężczyzny z Nevady, o którym mowa w skardze SEC.
Zarzuty wobec Lee, Chandrana, Glaspie i innych osób zaangażowanych w program inwestycyjny CoinDeal dotyczą niezarejestrowanej oferty i sprzedaży papierów wartościowych. Skarga SEC dodatkowo ujawnia historię Chandrana jako „recydywistę naruszającego prawo dotyczące papierów wartościowych i skazanego przestępcę”, podkreślając, że oszustwo było skierowane głównie do „mniej wyrafinowanych inwestorów”. ostatecznie zostanie sprzedany za biliony dolarów konsorcjum miliarderów, zgodnie z sfabrykowaniem przez oszukańczą grupę.
Cena kapitalizacji rynkowej globalnej kryptowaluty na wykresie 1-dniowym. Źródło: Crypto TOTAL Market Cap na TradingView.com
Pomimo ostatnie wiadomości, rynek kryptowalut zachował spokój. W ciągu ostatnich 24 godzin światowy rynek kryptograficzny odnotował prawie 1% wzrost, a jego wartość znacznie przekroczyła 1 bilion dolarów.
Wyróżniony obraz z Unsplash, wykres z TradingView
