Abra i jej dyrektor generalny, Bill Barhydt, stanęli w obliczu poważnego ciosu, gdy Texas State Securities Board wszczęła działania egzekucyjne przeciwko firmie udzielającej pożyczek kryptograficznych.
Zarząd stanowczo twierdzi, że zarówno Abra, jak i jej dyrektor generalny są winni oszustw związanych z papierami wartościowymi i oszukańczych praktyk związanych z pozyskiwaniem i dystrybucją możliwości inwestycyjnych związanych z Abra Earn i Abra Boost.
Zgodnie z oficjalne oświadczenie, działania egzekucyjne wskazują na rzekome oferowanie i sprzedaż Abra Earn zarówno akredytowanym, jak i nieakredytowanym inwestorom, a także wyłączną ofertę Abra Boost akredytowanym inwestorom.
Roszczenia dotyczące oszustw związanych z papierami wartościowymi, oszustwa przeciwko powierzchni Abra
Założona w 2014 roku przez Barhydta, Abra stała się platformą umożliwiającą zarówno inwestorom detalicznym, jak i instytucjonalnym udział w handlu, pożyczaniu i pożyczaniu aktywów kryptograficznych.
Według regulatora domniemane wykroczenie obejmuje celowe próby ukrycia kluczowych informacji finansowych, które rzuciłyby światło na kapitalizację odpowiednich stron, niespłacanie pożyczek i transfer aktywów do Binance.
Takie działania wzbudziły obawy władz, które uważają, że Abra i Barhydt celowo przedstawili wprowadzające w błąd lub oszukańcze oświadczenia, starając się o inwestycje w Abra Earn w stanie Teksas.
Stan na maj 17 stycznia było to zgłosił, że Abra zarządzała aktywami o wartości 116,79 mln USD dla inwestorów uczestniczących w programach Abra Earn i Abra Boost w całych Stanach Zjednoczonych.
Liczby te podkreślają znaczenie zarzutów i potencjalny wpływ na tych, którzy powierzyli swoje inwestycje firmie kryptograficznej.
Bitcoin nadal utknął poniżej poziomu 26 000 USD. Wykres: TradingView.com
Zarzuty niewypłacalności
Regulator stanowy wysunął również inny zarzut przeciwko firmie Abra, twierdząc, że firma była albo niewypłacalna, albo na skraju niewypłacalności na dzień 31 marca.
Kompleksowe 30-stronicowy dokument działania organów ścigania rzuca więcej światła na niespokojną sytuację w firmie Abra. Podkreśla ekspozycję firmy na nieudaną giełdę kryptowalut FTX, a także inne podmioty, takie jak Genesis, 3AC, Auros i Babel Finance.
Regulator dodatkowo oskarża podmioty Abra o angażowanie się w tajne transfery aktywów do Binance, czołowego gracza na rynku kryptowalut. Zarzuty te budzą obawy co do przejrzystości i uczciwości operacji Abra.
Warto zauważyć, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja Handlu Kontraktami Towarowymi Futures (CFTC) nałożyła łączną grzywnę w wysokości 300 000 USD w dniu 13 lipca 2020 r.
Grzywna została nałożona na firmę Abra za oferowanie „ swapów opartych na papierach wartościowych” inwestorom detalicznym bez odpowiedniej rejestracji oraz za nieprzeprowadzenie tych swapów na zarejestrowanej giełdzie krajowej.
Ten incydent podkreśla poprzednią kontrolę regulacyjną, z jaką spotkała się Abra, i jeszcze bardziej nadszarpuje jej reputację.
Wyróżniony obraz z InsideBitcoins