Binance ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน? เจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ตาม รายงาน โดยหนังสือพิมพ์ Valor Econômico ของบราซิล สำนักงานอัยการสูงสุดและตำรวจกลางกำลังสืบสวน Binance ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องอาชญากรรมทางการเงิน

การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบราซิล (CVM) แจ้งสำนักงานอัยการสูงสุดว่า Binance อาจละเมิด”คำสั่งหยุด”โดยนำเสนออนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลต่อไป

Binance ต่อสู้กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Valor Econômico สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบราซิลได้แจ้งสำนักงานอัยการว่ามีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของ Binance ต่ออาชญากรรมในการฟ้องร้องต่อสาธารณะในการดำเนินการทางปกครองต่อ B Fintech Serviços de Tecnologia บริษัทที่มีหุ้นส่วนคือ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance

CVM อ้างว่าการแลกเปลี่ยนแนะนำให้ผู้ใช้เปลี่ยนภาษาของเว็บไซต์เพื่อเข้าถึง Binance Futures แพลตฟอร์มอนุพันธ์ ซึ่งอาจละเมิดกฎหมายของบราซิล มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้แสดงหลักฐานผ่าน “ภาพพิมพ์” จากหน้าจอสนับสนุนของ Binance เพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์

ตามรายงาน Filipe Batich หุ้นส่วนในพื้นที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Madrona Fialho Advogados การมีอยู่ของ CVM “คำสั่งหยุด” แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำเพื่อสนับสนุนลูกค้าของตัวเลือกเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่วางไว้โดย CVM ตั้งใจที่จะก่ออาชญากรรมในกิจกรรมที่ผิดปกติของมูลค่าเฟอร์นิเจอร์ในตลาดแรงงาน

ดังนั้น จากมุมมองทางอาญา นายหน้าจะไม่ตอบสนอง แต่พนักงานที่ให้คำแนะนำจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดที่ถูกกล่าวหา

สำนักงานอัยการหรือ ตำรวจกลางจะสืบสวนข้อเท็จจริงเหล่านี้เพื่อตัดสินว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นหรือไม่ และใครต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ตำรวจจะติดตามหาตัวผู้สั่งการต่อไป หากมีการระบุตัวผู้ที่รับผิดชอบ พวกเขาอาจต้องโทษจำคุกหกเดือนถึงสองปี

ปัญหาของ Binance ในบราซิลยังคงมีอยู่ตั้งแต่ปี 2020

ตามรายงานในปี 2020 หลักทรัพย์ของบราซิล และสำนักงานคณะกรรมการกำกับการแลกเปลี่ยนได้เริ่มดำเนินการทางปกครองกับ Binance สำหรับการเสนออนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งนำไปสู่ ​​”คำสั่งหยุด”สำหรับข้อเสนอที่ผิดปกติ

CVM กล่าวหาว่าเว็บไซต์ของ Binance มีเนื้อหามากมายในภาษาโปรตุเกส พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล ที่สามารถดำเนินการด้วยเลเวอเรจสูงถึง 125 เท่าหลังจากเปิดบัญชีภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาที หน้านี้ยังให้ลิงก์ไปยังวิดีโอและรายงานการมีอยู่ของแอปพลิเคชันของบริษัท โดยไม่มีข้อจำกัดที่กล่าวถึงสำหรับนักลงทุนที่อาศัยอยู่ในบราซิล

ในการดำเนินการทางธุรการ CVM ได้กำหนด”คำสั่งหยุด”สำหรับข้อเสนอการแลกเปลี่ยนของ สัญญาในอนาคต โดยเน้นย้ำว่าสัญญาในอนาคตเป็นหลักทรัพย์โดยไม่คำนึงถึงสินทรัพย์อ้างอิงตามกฎหมายของประเทศในอเมริกาใต้

“คำสั่งหยุด”ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบราซิลเพื่อต่อต้าน Binance เน้นย้ำถึงกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น การกำกับดูแลที่อุตสาหกรรม cryptocurrency เผชิญและความสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในประเทศต่างๆ เช่น บราซิล

BTC กำลังซื้อขายด้านข้างเหนือระดับ $28,000 ในกราฟ 1 วัน. ที่มา: BTCUSDT บน TradingView.com

รูปภาพเด่นจาก Unsplash แผนภูมิจาก TradingView.com