ในขณะที่ตลาด Bitcoin และ crypto อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากข่าว ETF สปอต เมฆมืดก็ก่อตัวขึ้นเหนือตลาดอีกครั้ง ดราม่าเกี่ยวกับคริปโตล่าสุดอาจเป็น TrueUSD (TUSD) ที่มีเสถียรภาพซึ่งสูญเสียการตรึงกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา เบื้องหลังคือการเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับ PrimeTrust และข้อสงสัยเกี่ยวกับการสำรองเต็มรูปแบบของ Stablecoin ด้วยทุนสำรอง
TrueUSD ตกอยู่ภายใต้การวิจารณ์เรื่องความทึบมาระยะหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก Binance และกลายเป็นคู่ซื้อขายที่สำคัญที่สุดสำหรับ Bitcoin (ปัจจุบัน BTC/TUSD มีสัดส่วนประมาณ 15%) เนื่องจากค่าธรรมเนียม 0% Stablecoin จึงได้รับการตรวจสอบเป็นพิเศษ
การเก็งกำไร กล่าวว่า Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron เป็นเจ้าของ TrueUSD อย่างไรก็ตาม ผู้ปล่อยอย่างเป็นทางการ (Techteryx) ปฏิเสธเรื่องนี้และได้ขู่ว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทต่อผู้ที่อ้างสิทธิ์ดังกล่าว พวกเขายังชี้ไปที่ใบแจ้งยอดสำรองแบบเรียลไทม์กับ Chainlink และพันธมิตรธนาคาร
อย่างไรก็ตาม การคุกคามจากการดำเนินการทางกฎหมายไม่สามารถหยุดนักวิจารณ์จากการตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรของ TrueUSD และเรียกร้องความโปร่งใส เงินสำรอง USD ของ Stablecoin มูลค่า 3.13 พันล้านดอลลาร์มีความสำคัญต่อเสถียรภาพของตลาด crypto ทั้งหมด
TrueUSD (TUSD) Red Flags
ผู้วิจารณ์ TrueUSD ที่โดดเด่นที่สุดคือ Adam Cochran หุ้นส่วนของ Cinneamhain การลงทุน ใน thread ของ Twitter ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นสัญญาณอันตรายหลายอย่างในวันนี้ จากการวิจัยของ Cochran ผู้ตรวจสอบที่รับรองการตรวจสอบ USD ที่ Prime Trust คือผู้ตรวจสอบ FTX คนเก่าที่ตั้งร้านค้าภายใต้ชื่อใหม่หลังจากเรื่องอื้อฉาว FTX
“คนเหล่านี้ตรวจสอบความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงและ แค่เปลี่ยนชื่อเองเหรอ!?” Cochran เขียนอย่างเดือดดาล โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า Oracle ลูกโซ่ของ TUSD ที่รับผิดชอบในการรับรองปริมาณสำรองประกอบด้วยโหนดที่แตกต่างกันเพียง 17 โหนด ทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวกัน บริษัทนี้เผยแพร่เพียงหมายเลขเดียว
A ความลึกลับที่ยิ่งใหญ่รอบ ๆ TUSD ก็เป็นผู้พิทักษ์เช่นกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้ปล่อย Stablecoin อย่างเป็นทางการปฏิเสธว่า Prime Trust ผู้ดูแลทรัพย์สินเป็นพันธมิตรเพียงรายเดียวในการขุดและแลก TrueUSD ในเวลาเดียวกัน พวกเขาส่งอีเมลเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ระบุว่าโรงกษาปณ์และโรงแลกถูกหยุดชั่วคราวเนื่องจาก Prime Trust
พวกเขาไม่ได้ทวีตตั้งแต่วันนั้น Cochran ตั้งข้อสังเกต และการเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับ Prime Trust ได้เพิ่มเครื่องหมายคำถามที่อยู่เบื้องหลังทุนสำรองของ TrueUSD ตามเอกสารที่เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ การสูญเสียของ Prime Trust ย้อนกลับไปในปี 2021 นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่า Prime Trust สูญเสียการเข้าถึงกระเป๋าเงินแบบดั้งเดิมในปี 2021 และใช้เงินของลูกค้าเพื่อซื้อ crypto คืน
โดยรวมแล้ว ความน่าเชื่อถือมี หนี้สิน 150 ล้านดอลลาร์ Prime Trust เป็นหนี้ลูกค้า $85,670,000 ในสกุลเงิน fiat แต่มีเพียง $2,904,000 ใน crypto ผู้ดูแลเป็นหนี้ลูกค้า $69,509,000 แต่มีเงินเพียง $68,648,000
ธงแดงอื่น ๆ ที่นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นคือการไม่สามารถแลก TUSD ได้ จากข้อมูลของ Cochran หลายคนพยายามแลกโทเค็นและได้รับโทเค็นกลับคืนสู่ห่วงโซ่แทน มีผู้ที่สามารถแลกโทเค็นของตนได้และอ้างว่าได้ส่ง USDT ไปที่ Binance แทนที่จะได้รับ USD คืน
มีหลายคนพยายามแลกและได้รับโทเค็นคืนบนเครือข่ายแทน มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถแลกการอ้างสิทธิ์เพื่อส่ง USDT แทนที่จะได้รับ USD คืนhttps://t.co/gmmH0mkTHq
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 27 มิถุนายน 2023
ความกังวลที่เพิ่มขึ้นหลังจากการล่มสลายของ Prime Trust
อดีตพนักงานที่ทำงานที่ TrustToken ซึ่งเป็นผู้สร้าง TrueUSD ก่อนที่จะถูกขาย ให้กับกลุ่มบริษัทในเอเชียอย่าง Techteryx มีรายงานว่าเขามีหลักฐานว่าผู้ใช้ไม่สามารถแลก USD และได้รับคำสั่งให้ส่งไปยัง Binance และขายที่นั่นแทน
Cochran เสนอค่าหัว $1,000 เพื่อพิสูจน์ว่า ที่ใครบางคนสามารถสร้าง/แลกเป็นจำนวนเงินที่มากกว่า $500,000 อย่างไรก็ตาม มีเพียงคนเดียวที่พยายามเรียกร้องค่าหัวและแสดงธุรกรรมให้ Cochran 10 วันก่อนหยุดชั่วคราว ข้อสรุปของ Cochran คือ:
สิ่งนี้ดูแย่มากสำหรับ TUSD ซึ่ง ณ จุดนี้ หาก CZ ไม่หยุด TUSD เป็นหลักประกันใน Binance อย่างน้อยที่สุด มันก็ทำให้เกิดคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับ มีส่วนร่วมในสิ่งที่ TUSD กำลังทำอยู่ ฉันอาจมีอคติกับ Binance แต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าการจัดการความเสี่ยง
ในขณะที่เขียน ราคา TUSD/USDT บน Binance ลดลงเหลือ 0.9985 ซึ่งอาจจะเป็น ที่เกี่ยวข้องกับการออกจาก Binance launch pool MAV mining อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ TrueUSD บน Aave V2 พุ่งสูงขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงถึง 42% ณ จุดหนึ่ง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงถึง 54%
กราฟ TrueUSD ลดลง 4 ชั่วโมง | ที่มา: TUSDUSD บน TradingView.com
รูปภาพเด่นจาก iStock แผนภูมิจาก TradingView.com
