A Direcção de Execução (ED), depois de realizar invasões em vários locais pertencentes a gateways de pagamento, ou seja, Paytm e PayU em conexão com um caso de aplicativos de empréstimos chineses, pediu à Paytm para congelar certas quantias de alguns IDs de Comerciante (MIDs).
Fontes disseram que os ataques foram conduzidos em Mumbai, Delhi, Gurugram, Lucknow e Kolkata.
O ED não deu nenhuma informação oficial comentar sobre o assunto.
Em 3 de setembro, foram realizadas invasões nas instalações pertencentes a gateways de pagamento on-line, incluindo Razorpay Pvt Ltd, Cashfree Payments e Paytm Payment Services Ltd.
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Um porta-voz da Paytm disse que, como parte das investigações em andamento de um conjunto específico de comerciantes, o ED buscou informações sobre esses comerciantes para os quais fornecemos soluções de processamento de pagamentos.
“Esses comerciantes são entidades independentes , e nenhum deles são entidades do nosso grupo. Continuaremos a cooperar totalmente com as autoridades e todas as ações diretivas estão sendo devidamente cumpridas”, disse o porta-voz da Paytm.
O ED instruiu a Paytm a congelar certos valores dos IDs do comerciante de um determinado conjunto de entidades comerciais (conforme mencionado pelo ED em seu comunicado de imprensa).
“Nenhum dos fundos que foram instruídos a serem congelados pertence à Paytm ou a qualquer uma das empresas do nosso grupo. Como mencionamos anteriormente, a ED continua buscando informações sobre certos comerciantes de vários provedores de serviços de pagamento e compartilhamos as informações necessárias”, disse o porta-voz da Paytm.
Qual é o caso?
O caso é baseado em 18 FIRs registrados pela Delegacia de Polícia de Crimes Cibernéticos, Cidade de Bangalore, contra inúmeras pessoas por seu envolvimento em extorsão e assédio ao público que se valeu de pequenos empréstimos através dos aplicativos móveis executados por essas entidades.
“Durante as investigações, descobriu-se que essas entidades são operadas por chineses. O modus operandi dessas entidades é que, ao usar documentos falsificados de índios e torná-los diretores fictícios dessas entidades, eles estão gerando receitas do crime”, disse o ED.
O ED disse que havia chegado ao seu aviso de que as entidades estavam realizando seus negócios suspeitos por meio de vários IDs/contas de comerciantes mantidos com gateways/bancos de pagamento.
As instalações da Razorpay Pvt Ltd, Cashfree Payments, Paytm Payment Services Ltd e entidades controladas ou operadas por cidadãos chineses foram abrangidas nas operações de busca.
“Durante as operações de busca, verificou-se que as referidas entidades estavam a gerar receitas do crime através de vários IDs/Contas de Comerciantes mantidas em Gateways de Pagamento/bancos e que também não operam a partir dos endereços fornecidos no site/endereço registrado da MCA e possuem endereços falsos. Uma quantia de Rs 17 crore foi apreendida em IDs de comerciantes e contas bancárias dessas entidades controladas por pessoas chinesas”, disse o funcionário do ED.
Enquanto isso, um porta-voz da Razorpay disse:”Alguns de nossos comerciantes foram sendo investigado pela polícia cerca de um ano e meio atrás. Como parte da investigação em andamento, as autoridades solicitaram informações adicionais para ajudar na investigação. Nós cooperamos totalmente e compartilhamos KYC e outros detalhes. As autoridades ficaram satisfeitas com nosso processo de due diligence.”
As operações de busca estão em andamento.
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