Os credores da Celsius Network LLC têm solicitou a assistência de um juiz de falências para descobrir as identidades dos usuários do FTX. Os credores acreditam que esses indivíduos estavam envolvidos em “transações questionáveis de criptomoeda” que potencialmente influenciaram o valor do token proprietário da Celsius no ano anterior.
A Celsius Network está procurando intimar principalmente para extrair informações sobre usuários específicos que possam têm registros de atividades comerciais”suspeitas”ao longo do ano passado. Os credores pretendem obter informações sobre 10 carteiras de criptomoedas associadas a negociações suspeitas da moeda CEL da Celsius entre abril e agosto.
As negociações em questão podem ter um valor significativo para o caso de falência da Celsius Network, já que algumas foram executadas quando a plataforma interrompeu as retiradas e antes do pedido de falência do Capítulo 11.
Isso torna crucial para os credores obter informações sobre os usuários envolvidos nas negociações para investigar se eles manipularam o preço da CEL, causando prejuízos para a Rede Celsius.
O comitê recrutou os serviços do consultor de blockchain Elementus para identificar transações suspeitas. Em 26 de abril, o pedido de intimação foi apresentado em documentos judiciais.
O arquivamento afirmava:
A Elementus identificou 947 transações envolvendo uma relação quase um-para-um da CEL Depósitos e retiradas de tokens entre dez carteiras privadas e dez carteiras operadas por FTX durante três dias.
Informações adicionais procuradas pela rede Celsius
Determinando se as negociações envolvendo CEL foram executadas inflacionar seu preço artificialmente é crucial para o comitê que representa os credores da Rede Celsius. Eles afirmaram que as informações que buscam da FTX são necessárias para provar seu caso.
Além das informações sobre negócios suspeitos, o comitê também está buscando detalhes sobre quaisquer posições vendidas na CEL, que possam ter afetado seu preço negativamente, por documentos judiciais.
Os credores acham que determinar a legitimidade dos negócios é crucial, pois pode ajudar na resolução de uma disputa relacionada à falência da Celsius Network. O arquivamento também declarou:
As Intimações solicitam informações sobre as identidades e contas de usuário das entidades ou indivíduos associados às Carteiras FTX Identificadas, quaisquer outras contas de usuário FTX que esses indivíduos ou entidades tenham, o histórico completo de transações de todas as contas de usuário identificadas para esses indivíduos ou entidades, as identidades e contas de usuário das entidades ou indivíduos associados a todas as posições vendidas em relação aos Tokens CEL na FTX Exchange de 1º de abril de 2022 a 30 de agosto de 2022.
O atual plano de falência da Celsius Network valoriza a CEL em 20 centavos na data do pedido. No entanto, os credores contestaram esse valor, citando as negociações suspeitas que podem ter manipulado artificialmente o preço do token.
A bolsa cripto falida FTX está vendendo a LedgerX, sua bolsa de futuros e opções e câmara de compensação para uma afiliada da Miami International Holdings por cerca de US$ 50 milhões. O acordo aguarda aprovação do Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, com audiência marcada para 4 de maio.
O preço do Bitcoin foi de US$ 29.300 no gráfico de um dia | Fonte: BTCUSD no TradingView
Imagem em destaque da Reuters, gráfico do TradingView.com
