A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA emitiu uma ordem de cessar e desistir contra a gigante das exchanges cripto Coinme e sua subsidiária de negócios Up Global Inc. Além disso, ambas as empresas, juntamente com seu fundador e CEO, Neil Bergquist, foram condenadas a pagar multas no valor total de US$ 3,9 milhões.
O caso contra Coinme e réus relacionados
Em 2017, Coinme e Up Global conduziu uma oferta inicial de moedas para o Ethereum ativo baseado em UpToken com o objetivo de levantar fundos para expandir as operações de caixas eletrônicos Coinme em todo o país.
De acordo com Relatório de liquidação de sexta-feira da SEC, o ICO gerou uma soma de $ 3,65 milhões, parte dos quais foi usada para implantar 30 novos caixas eletrônicos Coinme, com o restante sendo direcionado para outros propósitos corporativos.
No entanto, o regulador financeiro dos EUA afirmou que o Uptoken foi comercializado e vendido a investidores como um contrato de investimento e é considerado um título de acordo com as leis financeiras dos EUA; assim, todas as partes envolvidas na ICO foram acusadas de vender um título não registrado.
Além disso, o relatório da SEC também afirmou que Up Global e Bergquist informaram falsamente os potenciais investidores sobre limitar o fornecimento de UpToken e que Coinme precisaria constantemente de UpToken para financiar seu programa de recompensas ATM, o que levar a um aumento no preço do ativo no longo prazo.
Desconhecido para os investidores desavisados, a SEC relata que as empresas por trás do UpToken tomaram medidas para adquirir uma quantidade substancial do ativo antes do início da ICO e durante todo o processo. Essas etapas incluíram uma transação interna entre a Coinme e a Up Global, bem como uma transação de ida e volta envolvendo uma empresa afiliada de Hong Kong.
Finalmente, o relatório da SEC também revelou que a Coinme e partes relacionadas enganaram o público, alegando um total de $ 18,5 milhões foi levantado da ICO em contraste com o valor original de $ 3,65 milhões. Todas essas acusações acima foram feitas contra Coinme, Up Global e Bergquist pela SEC, e todas as partes chegaram a um acordo.
SEC bane Coinme and Up Global e impõe multa de US$ 3,9 milhões
De acordo com o relatório da SEC na sexta-feira, a comissão proibiu Coinme and Up Global por meio de uma cessação-e-desistir, restringindo ambas as partes de participar de qualquer oferta de moeda indefinidamente.
Enquanto isso, Bergquist, como indivíduo, também está proibido de participar de ICOs, embora por apenas três anos. Além disso, todas as partes também assinaram um compromisso para destruir todos os UpToken em sua posse.
Finalmente, os réus foram condenados a pagar uma multa, porém, de valores variados. Coinme e Up Global pagarão uma multa civil de US$ 250.000 e US$ 3.520.000, respectivamente. Enquanto isso, Bergquist pagará US$ 150.000, elevando a multa total para US$ 3,9 milhões.
Dito isso, o mercado de criptomoedas continua sendo a emoção do sistema financeiro global, com um valor total de mercado de US$ 1,171 trilhão.
Mercado total de criptomoedas avaliado em US$ 1,171 | Fonte: Gráfico TOTAL no Tradingview.com
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