De nombreux passionnés de cryptographie croient que la tendance croissante des distributeurs automatiques de billets Bitcoin stimulera l’adoption, compte tenu de la facilité d’accès. Mais Bloomberg a signalé l’année dernière que l’hiver crypto affectait les guichets automatiques Bitcoin.
Alors que la communauté se plaint de l’impact de ces baisses sur l’adoption de BTC, un Un événement récent montre que les régulateurs ont réprimé un opérateur de guichets automatiques BTC et ses dirigeants pour avoir bénéficié d’escrocs via les machines. Le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d’argent des services secrets américains a saisi plus de 50 kiosques dans le cadre de son enquête sur S&P Solutions.
S&P Solutions et ses dirigeants font face à des accusations
Le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d’argent inculpé S&P Solutions, une société de technologie bitcoin, et trois dirigeants, Sonny Meraban, Reza Maraban et William Suriano, pour avoir exploité 50 kiosques de crypto-monnaie sans licence dans l’Ohio. Les accusés auraient bénéficié de victimes d’escroquerie cryptographique.
Une autre accusation était que l’entreprise avait déformé la nature de ses activités auprès des agences gouvernementales, ce qui lui avait permis d’opérer sans les licences appropriées depuis 2018.
S&P Solutions et ses dirigeants font face à différentes accusations, notamment de complot et le blanchiment d’argent. Un grand jury du comté de Cuyahoga a rendu l’acte d’accusation. Les suspects ont été arrêtés la semaine dernière et les autorités ont perquisitionné leurs résidences en Illinois et en Floride.
Le procureur, Andrew Rogalski, a déclaré que les imitateurs des forces de l’ordre, les escrocs amoureux et les appels automatisés ont tiré parti des protections anti-blanchiment d’argent inexistantes dans les systèmes des entreprises pour soutirer de l’argent aux utilisateurs.
Dans la déclaration de Rogalski lors d’un conférence de presse, la société a préparé les guichets automatiques Bitcoin pour que les escrocs les utilisent efficacement. Il a également raconté le processus par lequel les escrocs ont escroqué les victimes.
Les escrocs ordonnent à la cible, principalement les personnes âgées ou un autre groupe vulnérable, de se rendre aux guichets automatiques Bitcoin of America et de mettre de l’argent dans la machine pour collecter BTC dans un portefeuille que les escrocs contrôlent secrètement.
Dans un cas, une victime a perdu 11 250 $ au profit des escrocs en une heure après avoir effectué trois transactions, et l’entreprise a perçu des frais de 20 % pour chaque transaction même lorsqu’elle savait les transactions étaient frauduleuses.
Ce dernier événement prouve la derniers avertissements du bureau extérieur du FBI à Miami l’année dernière selon lesquels les guichets automatiques Bitcoin facilitent les activités de fraude notoires des escrocs, en particulier dans les escroqueries de boucherie de porcs.
Plus de détails sur l’enquête sur les guichets automatiques Bitcoin
Le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d’argent des services secrets américains dirige l’enquête sur S&P Solution et ses dirigeants. Sur la base de la déclaration de Rogalski, le groupe de travail a saisi jusqu’à 52 guichets automatiques Bitcoin appartenant à S&P Solutions. Cependant, un plus grand nombre de ces guichets automatiques fonctionnent toujours dans l’Ohio et dans d’autres États.
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L’avocat a également révélé que l’entreprise avait réalisé jusqu’à 3,5 millions de dollars de bénéfices grâce aux kiosques en 2021. Elle fonctionne depuis 2018 et aurait éludé toutes les exigences réglementaires.
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