L’une des plus grandes organisations cybercriminelles spécialisées dans la cryptographie connue dans le monde souterrain, Chipmixer, a été fermée dans le cadre d’un effort conjoint des autorités allemandes et américaines. Selon un Europol communiqué de presse, l’enquête a également été soutenue par les autorités belges, polonaises et suisses.
L’organisation crypto Mixer a été accusée d’être impliquée dans des activités de blanchiment d’argent sur quatre serveurs, plus de 19 000 Bitcoins dans 55 transactions d’une valeur d’environ 45 millions de dollars, dans lesquelles 7 téraoctets de données ont été saisis.
Qu’est-ce que ChipMixer et comment ils ont perpétré le vol le plus cupide de Crypto
ChipMixer est un mélangeur de crypto-monnaie sans licence créé en 2017 qui se spécialise dans la réduction des traces associées aux actifs numériques. Selon Europol, le logiciel ChipMixer a permis aux criminels de dissimuler la piste de fonds de la blockchain, la rendant « plus attrayante » pour les cybercriminels cherchant à blanchir des produits illégaux pour des activités criminelles telles que le trafic de drogue, les armes, les attaques de rançongiciels et la fraude par carte de paiement.
Les fonds déposés ont été convertis en”chips”, de petits jetons de valeur comparable, encore mélangés, permettant aux criminels d’anonymiser toutes les traces de l’origine des fonds d’origine.
De plus, le service était offerts sur « le clair » et sur le dark web. ChipMixer offrait à ses clients un anonymat complet pour éviter la loi. Les autorités affirment que ce service est souvent utilisé avant que les criminels ne blanchissent des actifs numériques et ne soient ensuite redirigés vers des échanges de crypto-monnaie.
Selon Europol, non seulement les criminels étaient impliqués, mais les échanges de crypto-monnaie étaient également impliqués dans cette forme d’échanges organisés. crime, où à la fin du processus, l’actif numérique”nettoyé”a été échangé contre d’autres crypto-monnaies, ou directement en monnaie émise par le gouvernement (FIAT), via un guichet automatique ou des comptes bancaires.
Plus de 3 millions de dollars en Actifs numériques volés
Selon l’enquête de l’organisation criminelle, la plateforme pourrait avoir facilité le blanchiment de 152 000 bitcoins, d’une valeur de plus de 3 millions de dollars d’actifs numériques. Beaucoup étaient liés aux marchés du dark web, aux groupes de rançongiciels, aux marchandises illicites, au trafic et aux actifs cryptographiques volés.
Les responsables ont mené l’enquête en utilisant les informations obtenues après l’arrêt de la plate-forme Web noire Hydra. Ce marché criminel en ligne permettait aux utilisateurs, principalement dans les pays russophones, d’acheter et de vendre des biens et services illicites, ce qui a permis de découvrir des millions de dollars de transactions.
De plus, les autorités enquêtent sur la possibilité que certains des les actifs numériques volés après la faillite d’un important échange de crypto-monnaie en 2022 ont été blanchis par l’intermédiaire de l’organisation cybercriminelle ChipMixer.
Europol a indiqué qu’il avait aidé l’enquête par une analyse opérationnelle et une analyse médico-légale. D’autre part, les États-Unis ont participé avec le Federal Bureau of Investigation (FBI), la sécurité intérieure et le ministère de la Justice pour démanteler le réseau cryptographique criminel.
Bitcoin poursuit sa consolidation sur le graphique à 1 jour. Source : BTCUSDT sur TradingView.com
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