Amateurs de crypto, réjouissez-vous ! Le ministère américain de la Justice (DOJ) a porté un coup dur aux stratagèmes d’investissement frauduleux dans les crypto-monnaies, saisissant la somme colossale de 112 millions de dollars en monnaie virtuelle.
Selon la cible Déclaration officielle du DOJ, l’agence a réussi à mettre fin à ces activités illicites et a évité à d’innombrables personnes de perdre leur argent durement gagné. Cette nouvelle est une lueur d’espoir pour ceux qui étaient sceptiques quant à la sûreté et à la sécurité de l’industrie de la cryptographie.
Ce n’est pas qu’une petite victoire ; c’est une victoire massive pour les investisseurs en cryptographie du monde entier qui ont été victimes d’escroqueries et de tromperies dans le passé.
Une fraude cryptographique massive découverte
Les documents déposés dans l’affaire révèlent que six comptes en monnaie numérique ont été saisis par des juges de divers États, exposant le la profondeur de la tromperie et l’étendue du préjudice financier infligé aux victimes.
Les fraudeurs, qui avaient établi des relations à long terme avec leurs victimes en ligne, les ont convaincues d’investir dans de fausses plateformes de trading de crypto-monnaie, promettant d’énormes retours sur leurs investissements. Cependant, l’argent investi par ces individus sans méfiance a été utilisé pour remplir les poches des fraudeurs.
Des juges de divers États ont autorisé des mandats de saisie pour six comptes en monnaie numérique. Ces comptes auraient été utilisés pour blanchir des fonds obtenus à partir de diverses escroqueries liées à la cryptographie.
Les la dernière répression par les autorités a fait la lumière sur cette fraude cryptographique massive, avec Kenneth A. Polite, Jr., le procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice, jurant de restituer les fonds saisis aux victimes et de sensibiliser le public aux dangers de telles escroqueries.
Des milliards saisis de Silk Road à Bitfinex
Le DOJ a fait la une des journaux avec sa poursuite incessante des cybercriminels. Dans une série de saisies très médiatisées, le DOJ a confisqué des milliards de dollars d’actifs numériques.
En février 2022, l’agence a saisi un énorme 94 000 BTC liés au vol Bitfinex, alors évalués à un esprit-soufflant 3,6 milliards de dollars. L’ampleur de ces saisies était sans précédent et a envoyé des ondes de choc dans le monde de la monnaie numérique.
En novembre 2022, le DOJ a révélé qu’il avait saisi un montant stupéfiant de 50 000 BTC lié au tristement célèbre marché de la Route de la Soie. À l’époque, le butin valait 1,05 milliard de dollars. Mais le DOJ n’a pas encore terminé.
La capitalisation boursière totale de la cryptographie reste à un peu plus de 1 000 milliards de dollars sur le graphique quotidien à l’objectif TradingView.com
En février 2023, le Federal Bureau of Investigation, une division du DOJ, a annoncé qu’il avait saisi 260 000 $ d’actifs, y compris des NFT. Ce n’était que le dernier exemple de l’engagement inébranlable de l’agence à éradiquer la criminalité cryptographique.
En fait, le centre de criminalité en ligne du FBI a signalé que la fraude cryptographique, y compris des stratagèmes bizarres tels que le soi-disant”dépeçage de porcs, » avait bondi de 183 % entre 2021 et 2022, entraînant un total de 2,57 milliards de dollars de fonds volés.
Cela représentait la majorité des cas de fraude signalés au centre, qui ont totalisé 3,31 milliards de dollars.
-Image en vedette de Bitter Winter
