Une escroquerie cryptographique impliquant l’ancien propriétaire minoritaire des Vikings du Minnesota de la Ligue nationale de football a récemment été révélée, et les répercussions sont graves.
Les procureurs demandent une peine de sept ans de prison et une confiscation de plus de 740 millions de dollars après que l’accusé a reconnu avoir aidé les échanges de crypto-monnaie à échapper aux réglementations sur le blanchiment d’argent.
L’ancien propriétaire des Vikings risque une longue peine de prison pour arnaque à la cryptographie
L’ancien propriétaire de la minorité des Vikings du Minnesota, Reginald Fowler, risque une peine de prison pour des accusations liées à la banque fraude, transferts d’argent illégaux et complot. Les accusations découlent de son implication présumée dans des pratiques bancaires parallèles par le biais d’une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Avant la condamnation prévue de Fowler le 20 avril, le Le procureur de district américain, Damian Williams, a déposé une requête. Dans la demande, Williams a appelé à un minimum de sept ans d’emprisonnement, mais a suggéré une fourchette plus large de 15 à 20 ans pour refléter la gravité de l’infraction.
Cette affaire souligne l’importance de la responsabilité dans les transactions financières et les conséquences d’opérer en dehors de la loi.
Fowler admet une escroquerie crypto impliquant 750 millions de dollars
Fowler a précédemment admis avoir participé à une escroquerie crypto qui impliquait de fournir des services bancaires parallèles à des entreprises de crypto-monnaie sans licence.
Selon des documents judiciaires, entre février et octobre 2018, Global Trading Solutions (GTS) et la société de Fowler, Crypto Capital, ont traité environ 750 millions de dollars de transactions de crypto-monnaie, permettant à des entreprises sans licence d’accéder illégalement au système bancaire américain.
En 2019, Ivan Manuel Molina Lee, qui était à la tête de Crypto Capital, était arrêté présumé de se livrer à des activités de blanchiment d’argent et d’avoir des liens avec des cartels de la drogue.
Controverse entre Crypto Capital et Bitfinex
Crypto Capital a également été impliqué dans une affaire judiciaire très médiatisée concernant le défaut de Bitfinex de divulguer la perte de 850 millions de dollars de fonds clients. En février 2022, Bitfinex et ses sociétés affiliées avaient conclu un accord dans lequel il leur était ordonné de cesser leurs activités commerciales à New York et de payer 18,5 millions de dollars d’amendes civiles.
Fowler a été accusé d’agir en tant que transmetteur d’argent sans licence. et tromper les institutions financières, ce qui a conduit à son arrestation en 2019. Bien qu’il ait initialement plaidé non coupable de toutes les accusations et qu’il ait été libéré sous caution de 5 millions de dollars, Fowler cible=”_blank”>a changé son plaidoyer de culpabilité en avril 2022.
Le BTCUSD s’échange à 29 426 $ sur le graphique quotidien de TradingView.com
L’impact des escroqueries cryptographiques
Le cas met en évidence la nécessité d’une plus grande réglementation et surveillance dans l’industrie de la cryptographie, car les investisseurs sont de plus en plus vulnérables aux stratagèmes frauduleux.
L’implication des principaux acteurs de l’industrie souligne également l’importance d’exercer une diligence raisonnable appropriée sur toutes les parties impliquées dans les transactions financières, indépendamment de leur réputation ou de leur position.
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