Les créanciers de Celsius Network LLC ont a demandé l’assistance d’un juge de faillite pour découvrir l’identité des utilisateurs de FTX. Les créanciers pensent que ces personnes se sont livrées à des”transactions de crypto-monnaie douteuses”qui ont potentiellement influencé la valeur du jeton propriétaire de Celsius au cours de l’année précédente.
Celsius Network cherche à assigner à comparaître principalement pour extraire des informations sur des utilisateurs particuliers qui pourraient ont enregistré des activités commerciales «suspectes» tout au long de l’année dernière. Les créanciers visent à obtenir des informations concernant 10 portefeuilles de crypto-monnaie associés à des transactions suspectes sur la pièce CEL de Celsius entre avril et août.
Les transactions en question pourraient avoir une valeur significative pour le dossier de faillite de Celsius Network, car certaines ont été exécutées lorsque la plate-forme a interrompu les retraits et avant le dépôt de bilan en vertu du chapitre 11.
Il est donc crucial pour les créanciers d’obtenir des informations sur les utilisateurs impliqués dans les transactions afin d’enquêter s’ils ont manipulé le prix du CEL, causant des pertes pour Celsius Network.
Le comité a fait appel aux services du consultant blockchain Elementus pour identifier les transactions suspectes. Le 26 avril, la demande d’assignation à comparaître a été soumise dans des documents judiciaires.
Le dossier indiquait :
Elementus a identifié 947 transactions impliquant une relation quasi individuelle de CEL Dépôts et retraits de jetons entre dix portefeuilles privés et dix portefeuilles exploités par FTX sur trois jours.
Informations supplémentaires recherchées par Celsius Network
Déterminer si les transactions impliquant CEL ont été exécutées gonfler artificiellement son prix est crucial pour le comité représentant les créanciers de Celsius Network. Ils ont déclaré que les informations qu’ils recherchent auprès de FTX sont nécessaires pour prouver leur cas.
Outre les informations sur les transactions suspectes, le comité recherche également des détails sur toutes les positions courtes prises sur CEL, qui pourraient avoir affecté son prix négatif, selon les documents judiciaires.
Les créanciers pensent que la détermination de la légitimité des transactions est cruciale car cela pourrait aider à résoudre un différend lié à la faillite de Celsius Network. Le dossier indiquait également :
Les assignations demandent des informations sur les identités et les comptes d’utilisateurs des entités ou des individus associés aux portefeuilles FTX identifiés, tout autre compte d’utilisateur FTX que ces individus ou entités avaient, le historique complet des transactions de tous les comptes d’utilisateurs identifiés pour ces personnes ou entités, les identités et les comptes d’utilisateurs des entités ou des personnes associées à toutes les positions courtes concernant les jetons CEL sur la bourse FTX du 1er avril 2022 au 30 août 2022.
Le plan de mise en faillite actuel de Celsius Network valorise CEL à 20 cents à la date de la pétition. Cependant, les créanciers ont contesté cette valeur, citant les transactions suspectes qui auraient pu manipuler artificiellement le prix du jeton.
L’échange cryptographique effondré FTX vend LedgerX, son échange de contrats à terme et d’options, et sa chambre de compensation, à une filiale de Miami International Holdings pour environ 50 millions de dollars. L’accord attend l’approbation du tribunal américain des faillites du district du Delaware, avec une audience prévue pour le 4 mai.
Bitcoin était au prix de 29 300 $ sur le graphique d’une journée | Source : BTCUSD sur TradingView
Image en vedette de Reuters, graphique de TradingView.com
