En réponse à un récent article de Reuters, Binance a a publié une défensede ses politiques de conformité pour prévenir et lutter contre le financement du terrorisme basé sur la crypto-monnaie. Le rapport a soulevé des doutes sur les pratiques de Binance dans ce domaine, mais la société affirme que le journaliste a délibérément omis des faits critiques pour correspondre à un récit préconçu.
Binance réplique à Reuters avec une défense solide
L’article de Reuters a été publié le 5 mai 2023 et a soulevé des questions sur les politiques de conformité de Binance pour prévenir et lutter contre le financement du terrorisme basé sur la crypto-monnaie. Le rapport suggère que Binance devra peut-être faire plus pour empêcher les mauvais acteurs d’utiliser sa plate-forme à des fins illégales.
Plus précisément, l’article a soulevé des inquiétudes concernant plusieurs affaires d’application de la loi impliquant Binance, y compris la saisie d’actifs liés à organisations terroristes. Le rapport suggère que ces cas mettent en évidence les faiblesses des politiques de conformité de Binance et soulèvent des questions sur l’engagement de l’entreprise à prévenir les activités illicites sur sa plateforme.
Selon la réponse de Binance, l’échange prend très au sérieux la question de la prévention du financement du terrorisme, et l’entreprise veut remettre les pendules à l’heure. Dans sa déclaration, la société affirme qu’elle n’a connaissance d’aucune bourse ou institution financière qui fait plus que Binance pour éloigner les mauvais acteurs de sa plateforme.
Le programme de conformité robuste de Binance intègre une lutte sophistiquée contre le blanchiment d’argent et des sanctions mondiales. principes et outils pour détecter et traiter les activités suspectes. De plus, les politiques et processus de la société sont conformes à la loi anti-blanchiment AMLD5/6 et aux exigences de lutte contre le financement du terrorisme. Binance a même des spécialistes dans son équipe qui ont consacré toute leur carrière à la lutte contre le terrorisme.
De plus, Dans sa réponse, Binance a noté qu’un fait souvent négligé dans les transactions blockchain est qu’il est impossible de bloquer ou inverser un dépôt d’actifs numériques une fois qu’une transaction a été vérifiée sur la blockchain.
Au lieu de cela, selon l’échange, les mesures de conformité appropriées pour un échange cryptographique sont les étapes permettant d’identifier et de réagir aux dépôts suspects. Binance est un leader du secteur dans ce domaine. Lorsque l’échange apprend un mauvais comportement, il intervient et prend les mesures appropriées, y compris le gel des fonds et la collaboration avec les forces de l’ordre pour soutenir les enquêtes.
“Aucun échange ne fait plus”pour empêcher les mauvais acteurs
Binance a également abordé les cas soulevés dans l’article de Reuters et a souligné l’importance de faire attention aux informations partagées lors des enquêtes en cours des forces de l’ordre. Cependant, la société a travaillé en étroite collaboration avec les autorités internationales de lutte contre le terrorisme sur ces saisies.
En ce qui concerne les organisations spécifiques mentionnées dans l’article, Binance a précisé que les mauvais acteurs n’enregistrent généralement pas de comptes sous les noms de leurs criminels. entreprises. L’équipe de l’entreprise collabore avec les forces de l’ordre et exploite les informations dont elles disposent uniquement pour identifier les individus exploitant des comptes pour des organisations criminelles.
En outre, selon la réponse de l’entreprise, ils comptent actuellement plus de 750 employés chargés de la conformité, dont beaucoup avec des antécédents. antécédents en matière d’application de la loi et d’organismes de réglementation. Ces employés sont impliqués dans diverses activités, y compris le travail de contrôle des sanctions telles que la lutte contre le blanchiment d’argent, le filtrage des noms, l’intégration de Know Your Customer (KYC) et la surveillance en chaîne.
La bourse a également noté qu’elle avait aidé les forces de l’ordre à geler et à saisir plus d’un milliard de dollars cette année. La société a souligné les défis de la prévention des activités illicites sur sa plate-forme et a noté qu’elle avait beaucoup investi dans son équipe et ses systèmes pour résoudre ces problèmes.
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