Le nombre d’entreprises de cryptographie en Estonie a considérablement chuté en raison des modifications apportées aux lois réglementaires. Récemment, le régulateur du blanchiment d’argent du pays, le Estonian Financial Intelligence Unit (FIU) libéré, a introduit des contrôles réglementaires rigoureux qui ont conduit à la fermeture volontaire de plusieurs entreprises de cryptographie.
Le régulateur a également retiré certaines licences aux VASP. Le résultat d’une telle décision est encore inconnu, mais il filtrera les entreprises de cryptographie du pays.
L’Estonie a mis en œuvre de nouvelles règles de réglementation de la cryptographie
La CRF a publié une déclaration concernant l’impact des modifications sur certaines lois réglementaires en mars 2023. L’amendement a traversé les lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la prévention du financement du terrorisme.
Selon le communiqué, environ 200 fournisseurs de services cryptographiques locaux ont fermé volontairement depuis le 15 mars. En outre, la mise en œuvre des lois a conduit à la révocation des licences d’exploitation de près de 200 entreprises.
En particulier, le gouvernement estonien a renforcé le champ de conformité attendu des fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) par le biais des lois. Les règles élargies comprennent une augmentation des frais de licence et des exigences en matière de déclaration de capital et d’informations. Les entreprises de cryptographie devaient maintenir d’énormes réserves de capital et des liens légitimes avec l’Estonie.
En outre, l’amendement a introduit la règle de voyage du Groupe d’action financière et la CRF est responsable de la mise en œuvre des lois.
L’Estonie est l’un des pays au monde qui met l’accent sur créer un régime de réglementation cryptographique stable et solide. Sa quête pour maintenir et promulguer des règles AML efficaces existe depuis plusieurs années.
Le zèle s’est intensifié après que le pays a découvert environ 235 milliards de dollars de capitaux blanchis en 2018. L’accord illégal impliquait Danske Bank, la succursale estonienne de la mégabanque danoise.
Pourquoi le régulateur estonien a révoqué les licences VASP
Dans la dernière déclaration, le directeur de la CRF, Matis Maeker, a déclaré qu’ils étaient tombés sur des situations choquantes lors du renouvellement des autorisations de certaines sociétés de cryptographie. Il a noté que certaines des situations suspectes suggèrent des liens avec des activités illégales de certaines entreprises.
La majorité d’entre elles ont des problèmes avec des informations trompeuses sur l’entreprise. Certains dirigeants des conseils d’administration n’ont pas les bonnes connaissances, tandis que d’autres ont de fausses informations d’identification. En outre, certaines entreprises ont inscrit des personnes en tant que membres du conseil d’administration sans que ces personnes soient au courant de ces postes.
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Le régulateur a également vu plusieurs documents identiques parmi les entreprises. Cela signifie qu’ils copient et collent les mêmes plans d’affaires les uns des autres, ou qu’ils utilisent les mêmes entités de services juridiques et professionnelles.
Selon le directeur, ces preuves proviennent des demandes soumises par certains VASP qui ont perdu leur licences. Pendant ce temps, les données de la CRF ont révélé qu’au 1er mai, environ 100 sociétés de cryptographie actives étaient enregistrées en Estonie.
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