Dans un développement majeur, les procureurs fédéraux ont dévoilé les accusations portées contre Bryan Lee, un résident de Las Vegas, dans le cadre d’une enquête en cours sur un escroquerie présumée à la crypto-monnaie et au métaverse. La fraude complexe, connue sous le nom d’arnaque CoinDeal, aurait trompé plus de 10 000 investisseurs en les attirant avec des promesses de rendements astronomiques totalisant un billion de dollars.
Le stratagème trompeur CoinDeal
L’acte d’accusation contre Bryan Lee met en lumière sa collaboration avec trois autres personnes pour orchestrer la fraude à l’investissement CoinDeal. Sous prétexte de développer des produits de réalité virtuelle au sein d’une famille d’entreprises légitimes, Lee et ses co-conspirateurs ont attiré les investisseurs avec la perspective de leur jeton cryptographique lié à un projet Metaverse fictif.
Ils ont encore amplifié leur stratagème en prétendant faussement être associé à d’éminents milliardaires, faisant peut-être allusion à des personnalités comme Jeff Bezos et Elon Musk, des pionniers renommés de l’industrie technologique. Dans le cadre de la ruse, Lee et ses cohortes ont souligné l’existence d’un consortium potentiel d’acheteurs fortunés intéressés par l’acquisition de leur entreprise Metaverse.
Cette mascarade leur a permis de collecter des sommes substantielles auprès d’investisseurs sans méfiance sous prétexte de financer les dépenses opérationnelles jusqu’à ce que la vente lucrative se concrétise. Cependant, la réalité dans les coulisses a brossé un tableau radicalement différent.
Les procureurs révèlent que les fraudeurs présumés se sont livrés à des dépenses personnelles somptueuses, faisant des folies sur les voitures de luxe et l’immobilier au lieu de poursuivre le développement promis du Metaverse.
Démêler l’escroquerie et les poursuites judiciaires
Bien que le nom de Lee ne figurait pas dans la plainte initiale de la Securities and Exchange Commission (SEC) déposée en janvier, il fait maintenant face à un acte d’accusation de remplacement aux côtés de ses complices. L’acte d’accusation met en évidence la collaboration de Lee avec Neil Chandran, la personne qui revendique la propriété du conglomérat qui orchestre le stratagème frauduleux, et Michael Glaspie, un résident de Floride qui a joué un rôle déterminant dans la collecte de fonds auprès des investisseurs.
En outre, les autorités ont inculpé un co-conspirateur anonyme,”Individu-1″, qui aurait collecté et blanchi de l’argent pour Chandran, correspondant peut-être à la description de Garry Davidson, un homme du Nevada mentionné dans la plainte de la SEC.
Les accusations portées contre Lee, Chandran, Glaspie et d’autres personnes impliquées dans le programme d’investissement CoinDeal tournent autour de l’offre non enregistrée et de la vente de titres. La plainte de la SEC expose en outre l’histoire de Chandran en tant que”violateur récidiviste de la loi sur les valeurs mobilières et criminel condamné”, soulignant que la fraude visait principalement des”investisseurs moins sophistiqués”.
Ces victimes ont été séduites par des affirmations grandioses selon lesquelles la technologie Metaverse éventuellement être vendu pour des billions de dollars au consortium de milliardaires, comme fabriqué par le groupe frauduleux.
Le prix de la capitalisation boursière mondiale de la crypto-monnaie sur le graphique à 1 jour. Source: Crypto TOTAL Market Cap sur TradingView.com
Malgré dernières nouvelles, le marché de la cryptographie a gardé son sang-froid. Au cours des dernières 24 heures, le marché mondial de la cryptographie a enregistré un gain de près de 1 %, avec une valeur fermement supérieure à 1 000 milliards de dollars.
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