Les autorités brésiliennes enquêtent sur une filiale du plus grand échange cryptographique au monde, Binance Brazil. Un membre de la Chambre des députés brésilienne, le membre du Congrès Alfredo Gaspar, a appelé à convoquer le directeur de Binance Brésil, Guilherme Haddad.
L’exécutif de l’échange devrait faire face au Parlement brésilien le 21 juin dans le cadre de l’enquête menée par la Commission parlementaire de Enquête (IPC).
Binance fait l’objet d’une enquête sur l’allégation de systèmes pyramidaux dans le pays. Et le Congrès voterait sur la convocation de l’exécutif de Binance Haddad d’ici le mardi 27 juin prochain.
Binance fait face à une enquête au Brésil
Les médias brésiliens Portal do Bitcoin a révélé que Haddad affronterait la Chambre des députés brésilienne, la chambre basse du Congrès du pays, une fois le vote approuvé.
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Le une enquête sur l’échange de crypto arrive au milieu de la récente répression réglementaire de l’échange par différentes juridictions mondiales. Notamment, les autorités aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France ont placé Binance sous leurs projecteurs réglementaires.
L’adjoint Gaspar a allégué que la société de cryptographie avait utilisé des systèmes pyramidaux pour les transferts d’actifs au Brésil. En outre, les autorités brésiliennes ont signalé que l’enquête sur l’échange de cryptos est due au fait que les régulateurs d’autres pays sondent également l’échange sur les mêmes questions.
Gaspar a déclaré qu’il était important de comprendre différents aspects des opérations de Binance, y compris les opérations de l’échange. association avec B Fintech et implication avec plusieurs entités qui sont sur le radar légal pour exposer les clients brésiliens à des insécurités.
Par ailleurs, le Parquet fédéral et la police fédérale ont déjà été enquête sur l’échange cryptographique au Brésil.
La société a déjà été accusée d’aider les utilisateurs à éviter un ordre stop sur les investissements en dérivés cryptographiques. Selon un journaliste de Portal do Bitcoin, Saori Honorato, l’enquête de Binance pour fourniture de produits dérivés non autorisés sur le marché a commencé en 2020.
Les turbulences de Binance naviguent au Brésil
Dans ses dernières actualités, Portal do Bitcoin a signalé l’interaction entre la Securities and Exchange Commission du Brésil (CVM) et Binance.
BNB se négocie latéralement sur le graphique l BNBUSDT sur Tradingview.com
Le régulateur a exigé que la bourse cesse de fournir des produits à terme Bitcoin aux consommateurs brésiliens.
Selon le rapport, le Brésil a interdit l’offre de produits dérivés en 2020. Mais CVM a noté que Binance a changé la langue en anglais ou en portugais du Portugal sur le service pour les produits dérivés qui donne aux utilisateurs l’accès au service.
En outre, le régulateur soupçonne que certains employés de la bourse aident les clients à continuer à utiliser discrètement les services interdits. De plus, l’échange crypto a été dans un poursuite avec Capitual, son ancien processeur de paiement brésilien.
La bataille juridique a commencé en 2022, ce qui a empêché l’échange de retirer des fonds en real brésilien pendant 20 jours. De son côté, Capitual a affirmé que la suspension du retrait réel de Binance est contraire aux règles de la Banque centrale.
L’affaire a conduit au gel de 450 millions de BRL d’une valeur d’environ 94 millions de dollars. Bien que l’échange de crypto ait demandé le dégel des fonds, le tribunal présidentiel a rejeté sa requête.
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