「クリプトクイーン」として悪名高い Ruja Ignatova は、5 年間にわたって逮捕を逃れてきましたが、悪名高い OneCoin ポンジー スキームの背後にいる女性の行方について、当局はまだ手がかりがありません。
The現在、最重要指名手配犯トップ 10 のリストに含まれるブルガリア国民連邦捜査局 (FBI) の捜査官は、2017 年 10 月にさかのぼる米国とヨーロッパの法執行機関による共同逮捕の試みからなんとか逃れました。
5 年後、ドイツの裁判所と検察官は、噂によると、彼女を捕まえるための全力の努力から逃れるためにギリシャに逃げているのが最後に目撃された。疑惑の暗号関連の詐欺に関与していた.
Cryptoqueen の OneCoin 詐欺
機能しているブロックチェーンがなくても、Cryptoqueen は、印象的なことに、100 か国以上で 300 万人以上の個人に投資するよう説得することに成功しました。彼女の会社 – OneCoin Ltd と OneLife Network Ltd.
Ignatova は OneCoin 暗号通貨は採掘可能であり、供給量が豊富 (約 1200 億) でした。彼女はさらに、資産が他の仮想通貨と同じように機能し、支払いとして使用できるなどの約束で彼らを誘惑しました.
デジタル資産は積極的に取引できず、何かを購入するために使用できないことが判明しました.クライアントが、お金に見合わないものに投資したことに気付いたときには、すでに手遅れでした.
Ruja Ignatova, Image: The Times
報道によると、ポンジー詐欺 の Cryptoqueen は 2014 年にブルガリアで始まり、Ignatova によって違法に持ち出された金額は 40 億ドルを超えました。
FBI は、彼女の逮捕につながる情報に対して 100,000 ドルの報酬を提供しています。
Ignatova と彼女のビジネス パートナーは、Onecoin 暗号通貨が「ビットコイン キラー」になると約束しましたが、ピラミッド スキームの背後にはブロックチェーンもローカル暗号通貨もありませんでした。
Ponzi スキームの裁判が始まります
一方、Cryptoqueen がいなくても、彼女が犯した大規模な詐欺の裁判は、10 月 18 日にドイツの裁判所で審理が開始されました。
Ignatova の共同の 3 人-被告人は、マネーロンダリング、詐欺、およびその他の銀行関連の犯罪を含む罪状に直面するために法廷に出廷しました。
そのうちの 1 人は、Cryptoqueen の元弁護士であり、ケイマンへの 1,970 万ドルの送金を促進したとされています。諸島。このお金は、ロンドンの 2 つのアパートの購入に使われたとされています。
他の 2 人は、1 年間に 3 億 2000 万ユーロに上る OneCoin の顧客資金を違法に扱った配偶者です。
起訴状として被告人が読まれたため、OneCoin を「詐欺」と呼んだ事件を審理するように割り当てられたドイツの検察官。マイニング プロセスはソフトウェアによってのみシミュレートされました。検察官は、水曜日のブルームバーグ ニュースのレポートで引用されているように.
英国の日刊紙タイムズは、作戦を「歴史上最大の詐欺の 1 つ」と表現しています。.
仮想通貨の時価総額は 8,790 億ドル日足チャート | BBC の主な画像、チャート: TradingView.com