英国。高等裁判所は、約 612,425 ポンド (700,00 ドル以上) の投資家の資金をだまし取ったとして、英国を拠点とする暗号会社を押収しました。被告の会社である PGI Global U.K. Ltd は、プラットフォーム資産を購入する投資家に 200% の利益を提供しました。当局者による同社への調査により、受取人の口座が約 225,500 ドルを個人口座に送金し、オンラインで高級品を購入するために 11,500 ドル以上を使用したことが明らかになりました。
仮想通貨業界は近年有名になり、主流の採用が見られ、グローバルな金融会社がそれを有用な金融商品として利用しています。
残念ながら、仮想通貨セクターの成長、詐欺師、詐欺師はまた、人々をだまして暗号資産を受け取る取り組みを強化しています。その結果、仮想通貨業界での不正行為の増加により、法執行機関は警戒を強めており、当局はほぼ毎日、悪意のある人物を取り締まるための見出しをつけています。
PGI Global U.K. Ltd は、Praetorian Group International Trading Inc. の一部であることが知られています。また、米国財務省は前月、そのウェブサイトを閉鎖しました。
代理店を閉鎖する動き未登録の会社のオンライン活動は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所が差押令状を発行した後に行われました。サービスプロバイダーとしての同社の役割は、ブロックチェーンについて教育し、取引パッケージと健康製品を提供することでした。
フィリピン生まれのラミル・ベンチュラ・パラフォックスは、PGI グローバルの唯一のディレクターとして認められています。米国に所在する詐欺スキームの運営者は、裁判所が閉鎖を命じる前に、破産サービスの義務を順守できませんでした。
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PGI グローバルは法定調査に失敗
透明性に欠ける会社を閉鎖するという裁判所の決定について、Insolvency Service の主任調査官 Mark George 氏 追加;
このケースは、我々が
英国の高等裁判所は、法定の調査に協力しなかった場合、その会社を閉鎖することを決定しました。法定義務を履行せず、会計記録の提出に協力しなかった会社。
PGI Global の差し押さえは「公共の利益」に基づいています。さらに当局者は、政権内で活動している他の企業が規則に従わず、透明性を管理できなかった場合、法執行機関によって同じ結果を負わなければならないと述べた.
Mark George は次のように述べています。
有限責任による保護の下で運営される個人および企業は、結果として、会社法の要件を遵守する必要があります。
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