にリンクされたビットコインで 33 億ドルを押収します-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction”target=”_blank”>プレス リリース、米国司法省 (DoJ) は、悪名高いデジタル Silk に関連付けられた 33 億ドルまたは 50,000 ビットコイン (BTC) 以上を押収しました。道。この逮捕は、司法省、ニューヨーク南部地区、および内国歳入庁 (IRS) 犯罪部門にとって史上最大のものの 1 つです。
押収されたビットコインは、前述のダークウェブ市場「Silk Road」と Jame Zhong に結び付けられていました。この個人は、2022 年 11 月 4 日に、この Web サイトから 50,000 BTC を購入したことで、電信送金の罪を認めました。
米国法執行機関は、ジョージア州ゲインズビルにある Zhong の所有地に対する捜索令状の一環として、デジタル通貨を没収しました。ビットコインの没収に加えて、政府は Zhong の投資の 80%、661,000 ドルの現金、および資産からの貴金属を押収しました。
米国ウィリアムズ弁護士は、Zhong が 10 年以上前に 50,000 ビットコインを盗んだと主張しています。政府は何年もの間略奪品を探しており、彼らの調査が彼らを33億ドルの謎の解決に導いたことを祝っています.
この 10 年にわたる調査の結果は、ビットコインと暗号通貨が法定通貨として犯罪者にとって価値のあるツールではないことを示しています。ブロックチェーンには、悪者を捕まえる潜在的な手がかりが常に存在します。 Williams は、法執行機関が高度な暗号追跡技術を使用したと主張しています。最先端の暗号通貨追跡と古き良き警察活動のおかげで、法執行機関はこの印象的な犯罪収益の隠し場所を特定し、回収しました。この事件は、ポップコーンの缶の底にある回路基板にさえ、どんなに巧妙に隠されていても、私たちがお金を追跡することをやめないことを示しています.
シルクロードから出たビットコイン
2011 年から 2013 年まで運営されていたダークネット マーケットプレイス Silk Road。調査によると、プラットフォームは麻薬取引や違法な商品やサービスの取引を可能にしました。ウェブサイトの創設者であるロス・ウルブリヒトは、現在、ウェブサイトの作成に参加したことで終身刑に服しています。
Zhong は、Silk Road を使用して人々をだます計画を実行したとして告発されました。個人は身元を隠し、140 のトランザクションを「立て続けに」トリガーすることで、プラットフォームをだましてその設計の脆弱性を悪用させました。
Zhong は 200 から 2,000 ビットコインを使用して Silk Road アカウントに資金を提供し、その後、実行に進みました。これらの迅速な引き出しにより、彼は脆弱性を悪用することができました。プレス リリースによると、2017 年の「ブロック ウォーズ」と呼ばれるイベント中、この金額は 2017 年に 2 倍になりました。
BTC の価格は 4 時間足チャートで横に移動します。ソース: BTCUSDT Tradingview
当時、特定の個人がビットコイン ネットワークをフォークし、すべての BTC 保有者に、このブロックチェーン用に新しく作成されたトークンであるビットコイン キャッシュ (BCH) をエアドロップで送りました。 Zhong は現在、2023 年 2 月 23 日に行われる米国の裁判官による判決を待って拘留されています。
このスキームにより、Zhong は 50,000 ビットコインを盗むことができ、Zhong はそれを彼の管理下にあるアドレスに送金しました。法執行機関は、個人がこれらの BTC の所有権を隠すために追加の努力をしたと主張しました。
IRS 犯罪捜査部門の特別担当官は次のように述べています。. Zhong は、悪名高い Silk Road Marketplace からビットコインを盗むように設計された高度なスキームを実行しました。彼は強盗に成功すると、一連の複雑な取引を通じて戦利品を隠そうとしましたが、「ダークネット」の謎の背後に隠れていたため、強化されることを望んでいました.
