暗号産業は近年その境界を広げているため、法執行機関にデジタル資産エコシステムを監督して不快な活動を防止するよう世界中に求めています。その結果、暗号サービス会社に対する制裁が行われ、マネー ロンダリングやその他の金融犯罪に関連する違法取引を助長している疑いのあるエンティティが調査されました。
同様に、1 億 2000 万人のユーザーを持つ世界最大の暗号交換である Binance は、
ブロックチェーンの研究およびセキュリティ会社であるChainalysisは、仮想通貨取引所が2018年以来、イランとの取引で約80億ドルを促進し、イラン人をイランから切り離すことを目的とした米国の制裁に違反していることを発見しました。世界の金融システム。
Chainalysis は、合計 78 億ドルがイランに拠点を置く取引所 Nobitex と Binance の間で交換されたことを明らかにしました。特に、イラン最大の取引所は、処罰を防ぐためにそのサイトでユーザーを教育しています。
それにもかかわらず、 Binance を通過したイランの暗号資産の約 75% は、Tron という中間層の暗号通貨に投資されていました。
時価総額で 15 位にランクされている Tron は、比較的目立たない暗号資産として知られています。ユーザーは機密情報を保護し、身元を隠すことができます。昨年のブログ投稿で、Nobitex 仮想通貨取引所は、「ペナルティにより資産を危険にさらす」ことなく取引できるコインの能力についても言及しました。
BNB の価格は現在 335 ドルで取引されています。 | | TradingView.com の BTCUSD 価格チャート
Binance のその他の法的な問題
米国司法省（DOJ）がすでに仮想通貨市場の巨大な取引所を調査しており、マネーロンダリング活動を進めていると非難している間に、新たな発見がありました.
新たに発見された取引に関する完全な報告を提供することを否定する. Binance のチーフ ストラテジー オフィサーである Patrick Hillmann 氏 追加を声明に;
同じ米国に露出している他のプラットフォームとは対照的Binance.com は米国企業ではありません。ただし、社内のリソースとビジネスのパートナーを活用して、イラン市場への露出を減らすための積極的な措置を講じています。
同様に、ロイター 通知 7月について米国の制裁を弱体化させるイランの住民を支援するバイナンス。これは、1 兆の仮想通貨市場の半分以上を運営する、業界で最も活発な仮想通貨取引所に関するロイターの調査の一環として行われたものです。
ロイターによる告発の翌日、Binance は公式ブログで言及しました。会社が国際制裁に従い、システムの透明性を維持するためのコンプライアンスの重要性を理解していることを投稿します。億万長者の Chengpang Zhao (CZ) は次のように述べています。
Binance は制裁に続いてイランのユーザーを禁止しました。 >2021 年 8 月、Binance は、ユーザーを特定できるアカウントのみを承認すると主張しました。しかし、データ分析会社の Chainalysis は、Binance が 2022 年 11 月までにイランの取引所と約 10 億 5000 万ドルの取引を処理したことを明らかにしました。/p> 注目の画像はPixabayから、チャートはTradingView.comから