Chainalysis が実施した最新の調査によると、ユーザーは約 46 億ドル相当の仮想通貨を無意識のうちに使い、昨年、110 万を超えるトークンが作成された不正なスキームでそれらを取得しました。
Chainalysis の 調査は、これらの暗号の約 25% が「ポンプ」を反映していることを示しています。
交換取引に基づくと、2022 年に流通した 100 万を超えるトークンのうち 41,000 未満でした。暗号通貨市場に実質的な影響はないと見なされました。
不正であると疑われるトークンの分析内訳と数を示す表。出典: Chainalysis
それらはすべて「ラグ プル」だった
「ラグ プル」または「ポンプ アンド ダンプ」スキームは、暗号詐欺の一種です。十分な数の一般の人々が暗号通貨を購入すると、市場操作者は「敷物を引っ張って」トークンを販売し、投資家のお金を稼ぎます。 Chainalysis のアナリストは、木曜日に発表されたレポートに書いています。仮想通貨市場のウォッチャーにとっては、うわさや誇大宣伝に基づく巨大なスパイクがすぐに消える可能性があることは驚くに値しません。
2018 年、Chainalysis は仮想通貨のポンプ アンド ダンプ スキームに関する調査を行い、発生した 175 の悪意のあるイベントを調査しました。
2021 年 1 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日までの間に、46,000 人を超える個人が仮想通貨詐欺を報告しました。その年だけでも、詐欺師によって 6 億 8,000 万ドルが失われたと主張されました。 2022 年の最初の 3 か月間で、さらに 3 億 2,900 万ドルが詐欺師によって失われました。
Pump & Dump – 簡単に実行できますか?
チェイナリシスの研究者は、悪意のある人物が新しいデジタル資産を簡単に導入し、初期取引量を入力して流通供給を制御することで「紙の上」で人為的に高い価格と時価総額を確立できることに主に起因していることを明らかにしました。.
研究者によると、2022 年にリリースされたトークンの 25%、つまり 10,000 以上が、取引の最初の 1 週間で 90% 以上の価格損失を経験しました。彼らは、デジタル通貨の領域では、イニシアチブを提案する者は匿名のままでいられることを強調しました。
今年、市場は、FTX とセルシウスが関与したとされるスキームや、この最新の調査を含む、多くの注目を集めた詐欺罪によって揺さぶられてきました。
クリプトの時価総額は日足チャートで 1 兆ドル |チャート: TradingView.com
暗号資産に関連するリスク
1 月に、米国連邦準備制度理事会、連邦預金保険公社、および通貨監督局は、デジタル資産に関連するリスクが世界に広がることを許可されるべきではないとの共同声明を発表しました。
ワシントン D.C. の Crypto Council for Innovation が昨年末に行った全国世論調査によると、仮想通貨を保有する有権者の半数以上が行動と詐欺師からの保護を望んでいます。
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