Em setembro de 2020, um grupo de hackers norte-coreano conhecido como Lazarus invadiu uma pequena exchange de criptomoedas eslovaca e roubou moeda virtual no valor de cerca de US$ 5,4 milhões. Foi um de uma série de assaltos cibernéticos de Lazarus que Washington disse ter como objetivo financiar o programa de armas nucleares da Coreia do Norte. Várias horas depois, os hackers abriram pelo menos duas dúzias de contas anônimas na Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, permitindo para converter os fundos roubados e obscurecer a trilha do dinheiro, a correspondência entre a polícia nacional da Eslováquia e a Binance revela.
Em menos de nove minutos, usando apenas endereços de e-mail criptografados como identificação, os hackers do Lazarus criaram Contas da Binance e criptomoedas negociadas roubadas da Eterbase, a bolsa eslovaca, de acordo com registros de contas que a Binance compartilhou com a polícia e que são relatados aqui pela primeira vez.
“A Binance não tinha ideia de quem estava movimentando dinheiro através de sua bolsa”porque da natureza anônima das contas, disse o cofundador da Eterbase, Robert Auxt, cuja empresa não conseguiu localizar ou recuperar os fundos.
O dinheiro perdido da Eterbase é parte de uma torrente de fundos ilícitos que fluíram através da Binance de 2017 a 2021, uma investigação da Reuters descobriu.
Durante esse período, a Binance processou transações totalizando pelo menos US$ 2,35 bilhões decorrentes de hacks, fraudes de investimento e vendas de drogas ilegais, a Reuters calculou a partir de um exame de registros judiciais, declarações de policiais e dados de blockchain, compilados para a agência de notícias por duas empresas de análise de blockchain. Dois especialistas do setor revisaram o cálculo e concordaram com a estimativa.
Separadamente, o pesquisador de criptomoedas Chainalysis, contratado por agências do governo dos EUA para rastrear fluxos ilegais, concluiu em um relatório de 2020 que a Binance recebeu fundos criminais totalizando US$ 770 milhões em 2019 sozinho, mais do que qualquer outra troca de criptografia. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, acusou a Chainalysis no Twitter de”má etiqueta nos negócios”.
A Binance se recusou a disponibilizar Zhao para uma entrevista. Respondendo a perguntas escritas, o diretor de comunicações Patrick Hillmann disse que a Binance não considera o cálculo da Reuters preciso. Ele não respondeu aos pedidos para fornecer os próprios números da Binance para os casos identificados neste artigo. Ele disse que a Binance estava construindo”a equipe forense cibernética mais sofisticada do planeta”e buscava”melhorar ainda mais nossa capacidade de detectar atividades ilegais de criptografia em nossa plataforma”. seus usuários até meados de 2021, apesar das preocupações levantadas por figuras seniores da empresa começando pelo menos três anos antes. Em resposta a esse artigo, a Binance disse que estava ajudando a impulsionar os padrões mais altos do setor e que os relatórios estavam”descontroladamente desatualizados”. Em agosto de 2021, a Binance obrigou usuários novos e existentes a enviar identificação.
Com cerca de 120 milhões de usuários em todo o mundo, a Binance processa transações de criptomoedas no valor de centenas de bilhões de dólares por mês. O setor foi atingido por uma forte correção em maio, com seu valor geral caindo um quarto para US$ 1,3 trilhão. Zhao disse que viu”uma nova resiliência encontrada”no mercado.
Enquanto isso, sua empresa está ampliando seu alcance em negócios tradicionais, anunciando um investimento de US$ 200 milhões no grupo de mídia Forbes este ano e comprometendo US$ 500 milhões com o chefe da Tesla A tentativa de Elon Musk de assumir o Twitter. A Forbes abandonou seus planos de listar publicamente na semana passada e um porta-voz da Forbes disse que o investimento da Binance não ocorreria. Musk não respondeu aos pedidos de comentários.
O fluxo de criptomoedas ilícitas através da Binance, identificado pela Reuters, representa uma pequena parte dos volumes gerais de negociação da exchange. No entanto, enquanto formuladores de políticas e reguladores, incluindo a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, expressam preocupação com o uso ilegal de criptomoedas, o comércio demonstra como os criminosos se voltaram para a tecnologia para lavar dinheiro sujo.
Para este artigo, a Reuters entrevistou autoridades policiais, pesquisadores e vítimas de crimes em uma dúzia de países, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, para avaliar o impacto duradouro de lacunas passadas nas regras de combate à lavagem de dinheiro da Binance.
Em abril, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que as forças da lei dos EUA e da Alemanha haviam apreendido os servidores da Hydra. Os EUA indiciaram o suposto administrador dos servidores por conspirar para cometer lavagem de dinheiro e distribuir drogas ilícitas. O site foi fechado e o suposto administrador preso pelas autoridades russas.
Os dados compilados para a Reuters incluíam criptomoedas que passaram por várias carteiras digitais antes de chegarem à Binance. Para as empresas de criptografia, esses fluxos”indiretos”com links para fontes suspeitas conhecidas são sinais de alerta para lavagem de dinheiro, de acordo com a Força-Tarefa de Ação Financeira, um órgão de vigilância global que define padrões para autoridades que combatem crimes financeiros. Lavadores de dinheiro costumam usar técnicas sofisticadas para criar cadeias complexas de transferências de criptomoedas que cobrem seus rastros, disseram o GAFI e o Fundo Monetário Internacional.
Hillmann, porta-voz da Binance, disse que o número da Hydra era”impreciso e exagerado”e que a Reuters estava incorretamente incluindo fluxos indiretos em seu cálculo.
A Reuters revisou a documentação de casos criminais e civis. Um processo civil ainda aberto nos Estados Unidos alega que em 2020 a Binance recusou um pedido de investigadores e advogados, agindo em nome de uma vítima de hacking, para congelar permanentemente uma conta que estava sendo usada para lavar fundos roubados. A Binance, que contesta a jurisdição do tribunal dos EUA, confirmou à Reuters que apenas congelou temporariamente a conta. Hillmann culpou uma falha da aplicação da lei em enviar uma solicitação oportuna pelo portal da Binance e depois responder às perguntas de acompanhamento da exchange.
Na Alemanha, a polícia disse que os investigadores começaram a ver criminosos na Europa recorrerem à Binance em 2020 para branquear parte dos rendimentos de esquemas de fraude de investimento que fizeram com que as vítimas, muitas delas pensionistas, perdessem um total de 750 milhões de euros (US$ 800 milhões). O uso da Binance pelos criminosos não foi relatado anteriormente.
A reportagem da Reuters também revela pela primeira vez como o Lazarus da Coréia do Norte usou a Binance para lavar parte da criptomoeda roubada da Eterbase. Uma parcela menor dos fundos foi lavada ao mesmo tempo por meio de outra grande bolsa, a Huobi, com sede em Seychelles, que se recusou a comentar.
Depois de outro assalto em março deste ano, quando Lazarus roubou mais de US$ 600 milhões de um jogo online envolvendo criptomoedas, Zhao disse que hackers norte-coreanos transferiram uma quantia não especificada dos fundos para a Binance. Hillmann disse à Reuters que a Binance identificou e congelou mais de US$ 5 milhões e está auxiliando a polícia em sua investigação. Ele não forneceu mais detalhes.
Os Estados Unidos sancionaram Lazarus em 2019 por ataques cibernéticos projetados para apoiar os programas de armas da Coreia do Norte, chamando-o de instrumento do serviço de inteligência do país-uma acusação que Pyongyang chamou de”calúnia cruel.”A missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas não respondeu a perguntas enviadas por e-mail. A pesquisadora de blockchain Chainalysis estima que Lazarus roubou cripto no valor de US$ 1,75 bilhão até 2020, que fluía principalmente por meio de exchanges não identificadas.
“A HIDRA ESTÁ PROSPECENDO”
Zhao, conhecido como CZ, iniciou a Binance em Xangai em 2017. Três meses depois, ele revelou uma nova estratégia, em um grupo de bate-papo interno, para a próxima fase de desenvolvimento da empresa.”Faça de tudo para aumentar nossa participação de mercado, e nada mais”, escreveu Zhao.
A prioridade, disse ele, era garantir que a Binance superasse as maiores exchanges de criptomoedas e afastasse a concorrência de rivais menores.”Lucro, receita, conforto, etc., todos vêm em segundo lugar.”
Solicitado a elaborar essa observação, Hillmann disse:”Nem CZ nem qualquer outro líder de negócios da Binance sugeriu que o aumento da participação de mercado deveria substituir a conformidade obrigações.”
Entre os países em que Zhao procurou expandir estava a Rússia, que a Binance descreveu em um blog de 2018 como um mercado importante devido à sua comunidade de criptomoedas”hiperativa”. Um artigo da Reuters em abril detalhou os esforços da Binance para dominar o mercado de criptomoedas lá e como, nos bastidores, a exchange estava construindo laços com agências governamentais russas.
A Binance continuou a fornecer serviços limitados na Rússia desde a invasão da Ucrânia este ano, apesar dos pedidos do governo em Kyiv para trocas para banir usuários russos como parte dos esforços para isolar a Rússia financeiramente. A Rússia chama suas ações na Ucrânia de”operação especial”.
A polícia alemã, em coordenação com as autoridades americanas, apreendeu os servidores da Hydra na Alemanha em abril, fechando o site. Os EUA indiciaram um residente russo, Dmitry Pavlov, por administrar os servidores. Uma semana depois, as autoridades russas prenderam Pavlov por supostamente traficar drogas, disse um tribunal de Moscou, acrescentando que ele entrou com um recurso. Antes de sua prisão, Pavlov disse à BBC que administrava uma empresa de servidores licenciada e não sabia que estava hospedando a Hydra. Pavlov não respondeu às mensagens da Reuters enviadas por meio de sua empresa.
O Departamento de Justiça, descrevendo a Hydra como”o maior e mais antigo mercado de darknet do mundo”, disse que o site recebeu no total cerca de US$ 5,2 bilhões. em criptomoeda. Nem a Binance nem qualquer outro provedor de pagamento vinculado à Hydra foi nomeado pelo Departamento de Justiça, que se recusou a comentar sobre a Binance.
Hillmann disse à Reuters que a Binance”trabalha em estreita colaboração com as autoridades para atingir o comércio de drogas ilícitas diariamente.”
Sites como o Hydra só são acessíveis em uma parte clandestina da internet, conhecida como dark web, que exige um navegador que oculta a identidade do usuário.
Já em março de 2018 , os usuários da Hydra recomendaram nos fóruns em russo do site que os compradores usem a Binance para fazer compras, citando o anonimato que a Binance oferecia a seus clientes na época, permitindo que eles se registrassem com apenas um endereço de e-mail.”Esta é a maneira mais rápida e barata que eu já tentei”, escreveu um usuário.
Os comerciantes de criptomoedas trocaram dezenas de mensagens em 2021 e no início de 2022 sobre o uso da Hydra no próprio bate-papo do Telegram da comunidade russa da Binance.”A Hydra está prosperando”, escreveu um no ano passado.
A Hydra transformou o mercado de narcóticos na Rússia, disseram pesquisadores. Anteriormente, os usuários de drogas costumavam comprar de traficantes de rua com dinheiro. Com a Hydra, os usuários selecionavam substâncias no site, pagavam o vendedor em bitcoin e recebiam coordenadas para pegar o “tesouro” em um local discreto. Os compradores, conhecidos como”caçadores de tesouros”, encontraram suas compras enterradas em florestas nos limites da cidade, escondidas em lixões ou enfiadas atrás de tijolos soltos em prédios abandonados.
De acordo com um relatório das Nações Unidas Escritório de Drogas e Crime, Hydra aumentou a disponibilidade de drogas na Rússia e impulsionou um aumento na demanda por estimulantes, como metanfetamina e mefedrona. As mortes relacionadas às drogas aumentaram em dois terços entre 2018 e 2020, mostram números do comitê estadual antidrogas da Rússia.
Na época da operação dos EUA e da Alemanha para apreender os servidores da Hydra, a Drug Enforcement Administration, que apoiou a investigação, disse que os serviços do mercado”ameaçam a segurança e a saúde das comunidades em toda parte”. A DEA encaminhou a Reuters ao Departamento de Justiça para mais comentários.
Aleksey Lakhov, diretor da fundação de caridade russa Ação Humanitária, que pesquisa o uso de drogas, disse estar”horrorizado”com a forma como a Hydra alimentou o vício.”Durante os dias em que eu usava drogas, você tinha que conhecer alguém pelo menos”para obter narcóticos, acrescentou Lakhov, um viciado recuperado.
Alexandra, uma gerente de escritório de 24 anos em Moscou, começou a comprar mefedrona e cetamina na Hydra em 2019 para ajudar a lidar com seu transtorno bipolar. Vários amigos que usaram Hydra disseram a ela que a Binance era a maneira mais segura de pagar os traficantes, disse Alexandra à Reuters, falando com a condição de ser identificada apenas com seu primeiro nome. Alguns deles usaram informações pessoais falsas para abrir contas da Binance, disse ela, mas ela enviou uma cópia de seu passaporte. A Binance nunca bloqueou ou consultou nenhum de seus pagamentos. Questionada sobre sua conta, a Binance disse que estava fortalecendo continuamente suas capacidades de conhecer seu cliente.
O anonimato do sistema facilitou a compra de medicamentos na darknet, disse Alexandra.”Era como comprar chocolate na loja.”
Como o uso de drogas se tornou um hábito diário, ela passou dias sem dormir, assolada por alucinações e depressão.”Eu senti como se estivesse morrendo e gostei desse sentimento”, disse ela. Eventualmente, ela procurou ajuda psiquiátrica e recebeu terapia. Desde então, ela só usou Hydra para comprar cannabis.
Relatórios do Departamento de Estado de 2019 e 2020, sem mencionar Hydra ou Binance, alertaram que os traficantes de drogas na Rússia estavam usando moedas virtuais para lavar os lucros. Um porta-voz do Departamento de Estado se recusou a comentar sobre Hydra e Binance.
Conforme relatado pela Reuters em sua investigação de janeiro, um documento interno mostra que a Binance estava ciente do risco de financiamento ilegal na Rússia. O departamento de compliance da Binance atribuiu à Rússia uma classificação de risco”extremo”em 2020 em uma avaliação que foi revisada pela Reuters. Citou relatórios de lavagem de dinheiro do Departamento de Estado dos EUA. Hillmann disse à Reuters que a Binance tomou mais medidas contra os lavadores de dinheiro russos do que qualquer outra exchange de criptomoedas, citando uma proibição imposta a três plataformas russas de moeda digital que foram sancionadas pelos Estados Unidos.
Fluxos de criptomoedas entre Binance e Hydra caiu acentuadamente depois que a exchange apertou suas verificações de clientes em agosto de 2021, mostram os dados da Crystal Blockchain.
“LIBERDADE FINANCEIRA”
Nos últimos cinco anos, a Binance permitiu que os comerciantes em seu plataforma para comprar e vender uma moeda chamada Monero, uma criptomoeda que oferece anonimato aos usuários. Enquanto as transações de bitcoin são registradas em um blockchain público, o Monero oculta os endereços digitais de remetentes e destinatários. A Beginner’s Guide to Monero da Binance, disponível em seu site, disse que essas moedas eram”desejáveis para aqueles que buscam verdadeira confidencialidade financeira”. mais negociados. Durante uma videochamada em 2020 com a equipe, cuja gravação foi analisada pela Reuters, Zhao disse que a privacidade faz parte da”liberdade financeira”das pessoas. Ele não mencionou o Monero, mas disse que a Binance financiou outros projetos de moedas de privacidade.
Monero provou ser popular entre os usuários da Binance. No final de maio, a Binance estava processando transações do Monero no valor de cerca de US$ 50 milhões por dia, muito mais do que outras exchanges, de acordo com dados do site CoinMarketCap.
Agências policiais na Europa e nos Estados Unidos alertaram que O anonimato do Monero o torna uma ferramenta potencial para lavadores de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA, em um relatório de 2020, disse que considerava o uso de”criptomoedas aprimoradas pelo anonimato”, como Monero,”uma atividade de alto risco que indica uma possível conduta criminosa”.
Em vários fóruns da darknet que a Reuters revisou, mais de 20 usuários escreveram sobre comprar Monero na Binance para comprar drogas ilegais. Eles compartilharam guias de instruções com nomes como DNM Bible, uma referência aos mercados da darknet.
“XMR é essencial para quem compra drogas na Dark web”, escreveu um usuário no fórum Dread, referindo-se ao Monero’s símbolo de ticker. Não é possível entrar em contato com os usuários pelo fórum, então a Reuters não conseguiu entrar em contato com essas pessoas para comentar.
Hillmann disse à Reuters que há”muitas razões legítimas para os usuários exigirem privacidade”, como quando grupos de oposição em regimes autoritários não têm acesso seguro a fundos. A Binance se opôs a qualquer pessoa que use criptomoedas para comprar ou vender drogas ilegais, disse ele.
Hackers usaram a Binance para converter fundos roubados em Monero.
Em agosto de 2020, hackers sequestraram uma carteira de criptomoedas pertencente à Binance. a um australiano chamado Steve Kowalski ao induzi-lo a baixar malware, disse Kowalski em depoimento à polícia australiana. Eles retiraram os 1.400 bitcoins que ele mantinha na carteira, no valor de cerca de US$ 16 milhões na época. Kowalski disse à polícia que comprou o bitcoin por US$ 500.000 seis anos antes e eles eram uma parte significativa de seus ativos.
Investigadores contratados por Kowalski rastrearam a maior parte de seu bitcoin através de uma série de carteiras para seis contas Binance, onde as moedas foram trocadas por Monero, de acordo com depoimentos e relatórios de análise de blockchain arquivados como parte de uma queixa civil em andamento que Kowalski apresentou no ano passado contra a Binance no condado de Miami-Dade, Flórida. Kowalski se recusou a comentar.
A investigação de Kowalski mostrou que um consultor de software dos EUA chamado Brandon Ng, então morando na Flórida, controlava a maioria das contas da Binance. Ng testemunhou no tribunal que um parceiro comercial de criptomoedas, que ele conhecia online apenas pelo nome de usuário MoneyTree, depositou o bitcoin em suas contas da Binance. A MoneyTree, disse Ng, pagou a ele uma comissão de 1% para converter o bitcoin em Monero na Binance e depois transferi-lo de volta. Um advogado de Ng, Spencer Silverglate, disse que a MoneyTree provavelmente negociou através de Ng para proteger sua identidade da Binance. Ng testemunhou que não sabia que estava lavando bitcoins roubados.
A MoneyTree não respondeu aos e-mails enviados pela Reuters para um endereço que Ng forneceu ao tribunal. Silverglate, o advogado, disse que Ng não roubou ou lavou o bitcoin de Kowalski e era um”operador inocente de downstream”. onde também tinha uma conta. Em meados de 2019, sua conta Poloniex foi congelada depois de ser sinalizada por”exposição de alto risco”à lavagem de dinheiro devido a saques do Monero totalizando mais de US$ 1 milhão, de acordo com um resumo apresentado ao tribunal. A Poloniex não respondeu a um pedido de comentário.
A Binance lidou com Ng de forma diferente. Os investigadores e advogados particulares de Kowalski entraram em contato com a Binance logo após o roubo, antes que Ng convertesse todos os fundos, e pediram repetidamente à Binance para congelar permanentemente as contas de Ng, mostram suas comunicações por escrito. As cartas, arquivadas no tribunal, também acusam a Binance de não responder às solicitações da polícia para proteger os ativos durante a investigação.
A Binance impôs um congelamento de sete dias nas contas, mas depois o suspendeu. , permitindo que Ng troque o bitcoin roubado por Monero por vários meses. Em sua resposta à Reuters, Hillmann disse que a aplicação da lei não solicitou um congelamento permanente através do portal da Binance dentro do período de sete dias e não respondeu às perguntas de acompanhamento da exchange.
Uma equipe de investigação da Binance O membro disse a um dos investigadores particulares em uma mensagem que”embora seja altamente provável que os caminhos que levam a esta conta sejam maliciosos”, a Binance não conseguiu provar que as contas foram”criadas para facilitar a lavagem”. Quando o investigador persistiu, o membro da equipe o repreendeu por”vários problemas com seu tom”. jurisdição sobre a empresa. Para determinar a questão, o juiz concedeu a descoberta, um processo em que as partes solicitam documentos uma da outra.
Hillmann disse à Reuters que a Binance investiga todas as alegações de má conduta em sua plataforma e toma as medidas apropriadas se seus investigadores descobrirem irregularidades.
Eterbase, a exchange com sede em Bratislava hackeada pelos norte-coreanos, também procurou a ajuda da Binance.
Após a notícia do hack de Lazarus, Zhao twittou em 9 de setembro de 2020:”Faremos o que pudermos para ajudar.”Mas quando a Eterbase enviou um e-mail ao centro de suporte da Binance, um membro da equipe da Binance disse que não poderia compartilhar nenhum dado da conta sem uma solicitação da lei, de acordo com comunicações entre as duas empresas vistas pela Reuters.
A Eterbase apresentou uma queixa criminal para Agência Nacional do Crime da Eslováquia. Em junho de 2021, a agência escreveu para a Binance solicitando informações e dizendo que os fundos foram roubados por”atacantes anônimos unidos sob o grupo de hackers Lazarus”. A Binance respondeu que não conseguiu identificar contas conectadas ao hack. Em julho, após outra solicitação policial mais detalhada, a Binance enviou os registros da agência em 24 contas, acrescentando que estavam vazias por mais de nove meses, pois”os ativos foram negociados instantaneamente”. cooperou com as solicitações recebidas das autoridades eslovacas e as ajudou a identificar as contas relevantes.
Os registros, revisados pela Reuters, mostraram que a única informação pessoal que a Binance mantinha sobre os titulares das contas eram seus endereços de e-mail, muitos dos quais eram baseado em nomes conhecidos com erros de ortografia, como”bejaminfranklin”, o pai fundador americano, e”garathbale”, o jogador de futebol galês. Os hackers usaram redes privadas virtuais para ocultar a localização de seus dispositivos, mostram os registros.
Cerca de 20 minutos após a abertura da maioria das contas, os hackers passaram por uma”verificação de segurança”não especificada, permitindo que eles retirassem criptomoedas, de acordo com os registros da conta. Cada conta então converteu partes dos fundos roubados em pouco menos de dois bitcoins, o limite de retirada na época para uma conta básica sem identificação.
Após o hack, a Eterbase interrompeu suas operações e depois entrou com pedido de falência. Auxt, o cofundador da empresa, disse que as perdas significavam que a Eterbase não poderia mais cobrir suas despesas.”O hack matou nosso negócio”, disse ele. As vítimas do hack ainda não foram reembolsadas.
“BURACO NEGRO”
Em particular, Zhao lamentou que a Binance precise realizar verificações em seus clientes. Durante a videochamada de 2020, Zhao disse à equipe que as regras de”conheça seu cliente”eram”infelizmente um requisito”dos negócios da Binance.
Às vezes, a equipe de compliance lutava com sua carga de trabalho. Em uma mensagem para a equipe em janeiro de 2019, Zhao pediu a outros departamentos que ajudassem a equipe de conformidade a realizar verificações de antecedentes devido a um número”esmagador”de novos usuários.
De acordo com um bate-papo em grupo entre a equipe da Binance, a conformidade a equipe às vezes aprovava contas com documentação inadequada. Um membro da equipe reclamou aos colegas que um usuário conseguiu abrir uma conta enviando três cópias do mesmo recibo de uma refeição em um restaurante indiano. Hillmann disse que as verificações”conheça seu cliente”da Binance agora são”altamente sofisticadas”e que considera essas regras como”obrigatórias e bem-vindas”. entre a crescente base de clientes da Binance nos últimos anos.
No final de 2019, Konrad Alber, advogado de família aposentado na Alemanha, investiu a maior parte de suas economias em uma plataforma de negociação que encontrou online. Ele disse à Reuters que esperava que isso complementasse sua pequena pensão e permitisse que sua esposa parasse de trabalhar para sustentar sua vida em um vilarejo na Floresta Negra.
A plataforma, chamada Grandefex, prometeu”desencadear”seu dinheiro potencial através de um algoritmo sofisticado. Em um e-mail, um representante de vendas disse a Alber, que tinha pouca experiência em investimentos, que poderia dobrar quaisquer depósitos em um ano. Ao longo de 18 meses, ele transferiu quase 35.000 euros para as contas bancárias da Grandefex.
Então, em junho passado, quando pediu à Grandefex que lhe pagasse seus lucros esperados, descobriu que seu dinheiro havia sido transferido para a Binance, e-mails e banco mostram os registros da conta. Alber implorou a Grandefex por e-mail para devolver seus fundos, dizendo ao departamento financeiro que ele tinha uma”montanha de dívidas”e estava sofrendo um”colapso nervoso”.
Em resposta, Grandefex disse a ele:”Você simplesmente não receba seu dinheiro.”
Os e-mails e ligações da Reuters para a Grandefex ficaram sem resposta. Em junho de 2020, o regulador da Alemanha disse que a plataforma não era autorizada e ordenou seu fechamento.
Grandefex era um de uma série de sites de comércio falsos criados por grupos do crime organizado que fraudaram cerca de 750 milhões de euros de cidadãos europeus. muitos deles reformados, segundo as autoridades alemãs, austríacas e espanholas. Seis pessoas envolvidas em investigações policiais sobre os golpes disseram à Reuters que os grupos, que operam call centers na Europa Oriental, passaram a lavar seus ganhos por meio de exchanges de criptomoedas, principalmente a Binance.
Hillmann disse que a Binance está combatendo fraudes em investimentos identificando vítimas e suspeitos e, sempre que possível, congelando os rendimentos do crime.
Uma organização sem fins lucrativos com sede em Viena, a Iniciativa Europeia de Recuperação de Fundos, que apoia vítimas de fraudes em investimentos, recebeu cerca de 220 reclamações de pessoas cujas economias roubadas foram convertidas em criptomoedas. Quase dois terços perderam dinheiro que foi canalizado através da Binance, totalizando 7,4 milhões de euros, disse o cofundador da iniciativa, Elfi Sixt. Outras fraudes de investimento direcionadas a pessoas na Turquia, Grã-Bretanha e Paquistão também usaram a Binance, disseram autoridades.
Policiais e advogados disseram à Reuters que é mais difícil para as vítimas de fraude recuperar fundos perdidos quando passam por uma exchange de criptomoedas. Em muitos países, os consumidores podem pedir aos seus bancos que congelem ou reembolsem os fundos roubados. A Binance exige que as vítimas assinem acordos de não divulgação como condição para o congelamento temporário de ativos e insiste no envolvimento direto das autoridades para processar as reivindicações, de acordo com seu site.
Sixt disse que seguiu esse processo até o fim. aproveitar.”Nunca consegui recuperar dinheiro da Binance.”Questionado sobre isso, Hillmann não respondeu diretamente.
Alber, o advogado aposentado, enviou uma carta para Binance, mas disse que nunca teve resposta. Em junho de 2021, o homem de 67 anos denunciou o roubo de suas economias e sua transferência para a Binance à polícia local. A promotoria da cidade vizinha de Baden-Baden disse que seu caso continua sob investigação. A Binance disse que não tinha registro da carta de Alber.
Em uma delegacia de polícia na cidade de Braunschweig, na Baixa Saxônia, a unidade estadual de crimes cibernéticos está investigando um golpe semelhante que usou a Binance. O inspetor-chefe Mario Krause, dois de seus investigadores e o promotor que lidera a investigação detalharam o caso à Reuters.
Em outubro passado, a unidade coordenou com as autoridades búlgaras para invadir um call center na capital Sofia, que a polícia disse executou centenas de plataformas de negociação on-line falsas.
Eles obtiveram evidências, analisadas pela Reuters, incluindo um banco de dados que mostra que os operadores receberam depósitos no total de 94 milhões de euros. Vídeos apreendidos pela polícia no telefone de um funcionário mostravam o que Krause descreveu como uma atmosfera de”Lobo de Wall Street”no call center. Os funcionários tocavam gongos e estouravam garrafas de champanhe quando garantiam grandes depósitos. Um placar mostrava qual funcionário havia arrecadado mais dinheiro a cada semana. Eles festejaram em iates e jatos particulares.
Em um comunicado na época da batida, a promotoria disse que um suspeito foi preso. O promotor do caso, Manuel Recha, disse à Reuters que os líderes da organização ainda estão foragidos. A empresa que administrava o call center, Dortome BG, não respondeu aos pedidos de comentários.
Durante a investigação, a unidade cibernética procurou rastrear onde os fundos roubados foram parar.
Os investigadores rastrearam o dinheiro através de muitas camadas de contas bancárias para a Binance e outra exchange, a Kraken, com sede nos EUA, disse a polícia. No momento em que a Binance e a Kraken forneceram os registros da conta, a polícia disse que os fundos haviam sido retirados ou enviados para um”mixer”, um serviço que anonimiza as transações de criptomoedas, dividindo-as e misturando-as com outros fundos. As informações pessoais mantidas por ambas as exchanges nas contas eram muitas vezes falsas ou roubadas das vítimas, disseram os oficiais.
Kraken disse à Reuters que tem cheques de clientes”de nível bancário”e ferramentas robustas para evitar fraudes. A Kraken contestou que as informações do cliente fornecidas à polícia de Braunschweig eram falsas, dizendo que”todos os indicadores que temos sugerem que essas contas foram usadas por clientes legítimos”.
A trilha de dinheiro dos alemães esfriou.
Krause disse que sua equipe estava lutando para progredir.”Estamos procurando uma saída para o buraco negro”, disse ele.
FacebookTwitterLinkedin
