La Direction de l’application a gelé les crypto-monnaies et Tether, un jeton Ethereum qui est indexé sur la valeur d’un dollar américain, équivalant à Rs 47,64 lakh en vertu des dispositions de la prévention du blanchiment d’argent loi (PMLA). Cela fait suite à une enquête menée par l’ED contre une personne nommée Aamir Khan et d’autres concernant l’application de jeu mobile, E-nuggets, selon un communiqué de la Direction de l’application de la loi (ED).
L’ED a ouvert l’enquête sur le blanchiment d’argent sur la base d’un FIR enregistré le 15 février 2021 sous diverses sections de l’IPC par le poste de police de Park Street à Kolkata contre Khan et quelques autres sur la base d’une plainte déposée par la Banque fédérale en un tribunal de Kolkata.
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Khan a lancé une application de jeu mobile, à savoir E-Nuggets, qui a été conçue dans le but de frauder le public. De plus, après avoir collecté une belle somme auprès du public, tout à coup, le retrait de ladite application a été arrêté sous prétexte de l’une et de l’autre excuses, selon le communiqué.
Par la suite, toutes les données, y compris les informations de profil, ont été effacées desdits serveurs d’application. L’enquête de l’ED a révélé que l’accusé transférait le montant gagné via l’application de jeu (E-nuggets) en utilisant un échange de devises cryptées.
Un montant équivalent à Rs 47,64 Lakh a été trouvé dans le portefeuille de WazirX (échange de crypto) appartenant à Khan et associés et le même a été gelé sous PMLA.
Plus tôt, lors de l’opération de perquisition menée contre Khan, Rs 17,32 crore en espèces ont été trouvés et saisis dans les locaux résidentiels.
Le montant de 85,91870554 bitcoins équivalant à 16 74 255,7 USD, soit l’équivalent de 13,56 crore Rs, trouvé en solde sur Binance Exchange a été gelé, selon le communiqué, ajoutant qu’une enquête plus approfondie est en cours.
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