Le directeur général de Titanium Blockchain, Michael Stollery, a été condamné à une peine de quatre ans de prison pour son implication dans un premier scandale d’offre de pièces de monnaie en 2018 qui a fait perdre 21 millions de dollars aux investisseurs.
Stollery, qui a fondé Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), était une figure centrale de ce que le ministère américain de la Justice a appelé un”schéma de fraude à la crypto-monnaie.”
Le stratagème tournait autour d’un ICO pour TBIS qui a eu lieu entre fin 2017 et début 2018, et le grand patron de Titanium Blockchain a joué un rôle déterminant dans son orchestration.
Cette affaire n’est que le dernier exemple de la répression des autorités sur les stratagèmes frauduleux de crypto-monnaie et souligne le besoin de vigilance parmi les investisseurs.
Titanium Blockchain lève frauduleusement 21 millions de dollars
Selon une plainte déposée par U.S. Securities and Exchange Commission en 2018, Stollery a fait face à des allégations de divers actes répréhensibles liés à l’ICO, notamment le fait de ne pas l’avoir enregistré auprès du régulateur.
Selon le DOJ, les investisseurs avaient investi dans des BAR, un jeton de crypto-monnaie, pour participer à l’ICO, qui a collecté environ 21 millions de dollars aux États-Unis et à l’étranger. Stollery a admis avoir mélangé les fonds collectés auprès des investisseurs ICO avec les siens et en avoir utilisé une partie pour couvrir ses dépenses personnelles, telles que les factures de carte de crédit et les paiements de copropriété à Hawaï.
La SEC a également révélé qu’il avait falsifié des livres blancs et des témoignages et fait de fausses déclarations d’associations commerciales avec la Réserve fédérale américaine pour tromper les investisseurs sur la crédibilité et le potentiel de profit de TBIS.
En juillet 2022, il a plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières et, malgré 20 ans d’emprisonnement, il a été condamné à quatre ans et trois mois de prison pour son implication dans le stratagème frauduleux.
Michael Stollery Case met en évidence la menace constante de fraude cryptographique
La condamnation du PDG de Titanium Blockchain met en évidence le problème de la fraude crypto-monnaie, qui est devenue une préoccupation croissante ces derniers temps années.
Selon un rapport de la Federal Trade Commission, les Américains ont perdu plus d’un milliard de dollars à la fraude impliquant des crypto-monnaies de janvier 2021 à mars 2022,
La crypto-fraude peut prendre de nombreuses formes, des stratagèmes de Ponzi aux fausses ICO et aux opportunités d’investissement frauduleuses. Les victimes sont souvent attirées par la promesse de rendements élevés, mais en réalité, elles finissent par perdre la totalité de leur investissement.
La capitalisation boursière totale de la cryptographie s’élève actuellement à 1 120 milliards de dollars sur le graphique quotidien à TradingView.com
Alors que le marché de la cryptographie continue de gagner en popularité et d’être adopté par le grand public, de plus en plus de personnes risquent d’être dupées par ces frauduleux stratagèmes.
En réponse à cette menace croissante, les régulateurs intensifient leurs efforts pour lutter contre la fraude cryptographique. La SEC a lancé plusieurs enquêtes sur les escroqueries ICO, entraînant plusieurs cas très médiatisés comme celui de Stollery.
L’agence a également émis des avertissements aux investisseurs sur les risques d’investir dans les crypto-monnaies.
-Image en vedette de Gokhshtein Media
