Nevin Shetty, ancien directeur financier (CFO) d’une start-up de Seattle, est au centre d’un énorme scandale de détournement de fonds de crypto-monnaie.
L’exécutif en disgrâce a été inculpé de fraude électronique après avoir prétendument détourné environ 35 millions de dollars des fonds de l’entreprise vers une plate-forme cryptographique secrète sous son contrôle personnel.
Dévoilement Le stratagème élaboré
Selon l’acte d’accusation déposé devant le tribunal de district des États-Unis à Seattle, Nevin Shetty est accusé d’avoir orchestré un stratagème complexe pour détourner des millions de dollars des comptes de son ancien employeur.
L’acte d’accusation déposé devant le tribunal de district des États-Unis à Seattle a révélé que Nevin Shetty est accusé d’avoir créé sa plateforme de crypto-monnaie, nommée HighTower Treasury, au cours de la période précédant son départ prévu en tant que directeur financier. Le moment de cette configuration soulève des soupçons sur ses motivations et ses intentions.
Au cours de deux semaines en avril 2022, Shetty aurait transféré la somme stupéfiante de 35 000 100 $ des comptes de l’entreprise vers un compte non divulgué associé à HighTower Treasury.
Ce qui rend ce détournement de fonds particulièrement audacieux, c’est le but présumé derrière la transaction. Shetty avait l’intention d’utiliser les fonds pour des investissements sur le marché de la finance décentralisée (DeFi).
Ce faisant, il visait à obtenir un taux d’intérêt de 6 % pour son entreprise tout en conservant l’intérêt restant pour HighTower, ce qui entraînait des bénéfices importants.
La chute et les conséquences juridiques
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Malheureusement pour Shetty, son plan ambitieux s’est rapidement effondré alors que ses investissements en crypto-monnaie ont chuté, rendant l’investissement de 35 millions de dollars pratiquement sans valeur. Le déclin était si grave que le 13 mai 2022, l’entreprise autrefois prometteuse s’était transformée en un désastre financier.
Dès que le détournement de fonds a été découvert, la startup a immédiatement signalé l’incident au Federal Bureau of Investigation (FBI), déclenchant une enquête approfondie sur les actions de Shetty.
Les répercussions de ces actions frauduleuses sont désastreuses pour Nevin Shetty. Il pourrait potentiellement être condamné à au moins 20 ans s’il est reconnu coupable de fraude électronique. La mise en accusation prévue le 25 mai 2023 marquera un tournant décisif dans la bataille juridique à venir.
En attendant, ce n’est pas la première fois qu’un ancien directeur financier est pris en flagrant délit et impliqué dans le détournement illicite des fonds de l’entreprise vers des investissements liés à la cryptographie.
Dans une affaire similaire plus tôt cette année en janvier, l’ancien directeur financier de deux sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) a plaidé coupable devant le tribunal d’avoir détourné plus de 5 millions de dollars pour échanger des actions de mèmes et des crypto-monnaies.
Le prix total de la capitalisation boursière de la cryptographie évolue latéralement sur le graphique en 1 jour. Source: Crypto TOTAL Market Cap sur TradingView.com
Le Le marché de la cryptographie a gardé son sang-froid malgré les nouvelles. Au cours des dernières 24 heures, le marché mondial de la cryptographie n’a chuté que de 0,6 %, avec une valeur de marché supérieure à 1 000 milliards de dollars.
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