A Chainalysis által végzett legfrissebb tanulmány szerint a nem szándékos felhasználók körülbelül 4,6 milliárd dollár értékű kriptográfiai értéket költöttek el, és tavaly csalárd konstrukcióban szerezték meg azokat, amelyek során több mint 1,1 millió token jött létre.
A Chainalysis tanulmány azt mutatja, hogy ezeknek a titkosításoknak körülbelül 25%-a tükrözte a „pumpát” és dump” tendenciák, és ezek túlnyomó többsége sikertelen volt, alkotóik 30 millió dollárt loptak el áldozataiktól.
A cseretranzakciók alapján a 2022-ben forgalomban lévő több mint 1 millió tokenből kevesebb mint 41 000 úgy ítélték meg, hogy nincs jelentős hatása a kriptovaluta piacára.
Egy táblázat, amely az analitikai bontást és a csalárdként gyanús tokenek számát mutatja. Forrás: Chainalysis
Valamennyien „szőnyeghúzók” voltak
A „szőnyeghúzás” vagy „pumpa és lerak” séma egyfajta kriptográfiai csalás. Amikor elég hétköznapi ember vásárol kriptovalutát, a piaci manipulátorok „lerángatják a szőnyeget” és eladják a tokenjeit, és ezzel a befektetők pénzéből keresnek.
„A szivattyúzás és a dump sémák is általánossá váltak a kriptovalutában, ” – írták csütörtökön megjelent jelentésükben a Chainalysis elemzői. Nem lehet meglepő a kriptopiacok figyelői számára, ahol a pletykákon és hírverésen alapuló hatalmas kiugrások gyorsan elpárologhatnak.
2018-ban a Chainalysis kutatást végzett a kriptovaluta pumpa-és dump-sémákkal kapcsolatban, és 175 előforduló rosszindulatú eseményt tanulmányozott. 2018 januárja és 2019 júliusa között felfedezték, hogy ezek a rendszerek becslések szerint 825 millió dollár értékű kereskedést generáltak.
2021. január 1. és 2022. március 31. között több mint 46 000 személy jelentett be kriptovaluta-csalást. Csak abban az évben azt állították, hogy 680 millió dollárt veszítettek csalók. 2022 első három hónapjában további 329 millió dollárt veszítettek a csalók.
Pump & Dump – könnyen kivitelezhető?
A láncelemző kutatók feltárták, hogy a szőnyeghúzások elterjedtsége nagyrészt annak tudható be, hogy a rossz szereplők milyen könnyedséggel tudnak új digitális eszközöket bevezetni, és mesterségesen magas árat és piaci kapitalizációt állítani „papíron” a kezdeti kereskedelmi volumen feltöltésével és a keringő kínálat szabályozásával..
A kutatók szerint a 2022-ben kibocsátott tokenek 25%-a, vagyis több mint 10 000 90%-os vagy annál nagyobb árveszteséget szenvedett el a kereskedés első hetében. Hangsúlyozták, hogy a digitális pénznemek területén a kezdeményezéseket javasolók névtelenek maradhatnak.
A piacot idén számos nagy horderejű csalási vád rázta meg, köztük az FTX és a Celsius állítólagos rendszerei, valamint ez a legújabb tanulmány is. a bitcoin-csalásokkal kapcsolatban kevéssé kelt bizalmat az iparágban.
A kriptográfiai teljes piaci kapitalizáció 1 billió dollár a napi grafikonon | Diagram: TradingView.com
Kriptoeszközökhöz kapcsolódó kockázatok
Januárban az USA Federal Reserve, a Federal Deposit Insurance Corp és a Office of the Controller of the Valuta közös nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentette, hogy nem szabad megengedni, hogy a digitális eszközökkel kapcsolatos kockázatok átterjedjenek a nagyobb pénzügyi rendszer.
A Washingtonban működő Crypto Council for Innovation által tavaly év végén végzett országos közvélemény-kutatás szerint a kriptovalutát birtokló szavazók több mint fele cselekvést és védelmet szeretne a csalók ellen.
-Kiemelt kép a Zipmextől
