）オフショア。
エコノミック タイムズは、匿名の情報源を引用して、まだ名前が付けられていない仮想通貨取引所が、いくつかの企業によって何らかのパイプとして使用されていると報じました。
さて、これらの仮想通貨取引所はマネー ロンダリングで購入したとして告発され、その資金は他の国際的なウォレットに送られました。このウォレットは主に中国本土に関連しています。
レポートは、執行局 (ED) が 800 万ドルを押収した数日後に公開されました国内トップの仮想通貨取引所の 1 つである WazirX が所有する資産で、「告発された機関を支援した」として
報告によると、同機関は 2021 年に外国為替管理法 (FEMA) に違反した疑いで WazirX を起訴しました。
画像: Forkast
Crypto War: Binance Vs. WazirX
Binance の CEO である Changpeng Zhao と WazirX の創設者である Nischal Shetty の間で、Binance がインドの取引所を管理しているかどうかをめぐる論争を巻き起こした最近の WazirX 幹部の資産に対する家宅捜索は、マネー ロンダリングの調査に注目を集めました。
その後、ED は調査中の仮想通貨取引所の職員を調査する可能性があります。
当局はこれまでに WazirX のアカウントを凍結しましたが、
問題の取引所はデュー デリジェンスを実施せず、疑わしい取引報告 (STR) を提出していませんでした。
これらの取引所は、また、投資家ごとに顧客確認 (KYC) 手順を完了します。 KYC は、金融機関が顧客の身元を確認することを要求する規制です。
恐怖の匂いで迅速に引き出します
取引所は、KYC 基準を提出していないにもかかわらず、KYC 基準に準拠していると主張しました。マネー ロンダリングの異常に関する情報を明らかにした可能性のある疑わしい取引報告 (STR)。
調査が進むにつれて、多くの企業が海外で資金を引き出したという噂が流れました。
報告書状況に詳しい情報筋は、これらの企業が調査中であると聞いた後、閉鎖し、デジタル通貨を使用して資産を海外に移転したことを明らかにしたと述べました.
暗号産業の暗い性質と規制されていないこのセクターの構造は、これらの企業が外国の口座に資金を保管するために必要なカバーを提供しました。
ED がマネーロンダリングのためにいくつかの暗号通貨取引所をより深く調査しているという事実にもかかわらず、業界の幹部は説明します。従来の銀行は資金の所在をほとんど知らなかったので、取引所はこれらの犯罪における「第 2 の失敗点」であると考えました。
日足チャートでの仮想通貨の時価総額は 1.1 兆ドル |ソース: TradingView.com Pikist の主な画像、TradingView.com
