驚くべきことに、これらの詐欺は公式のパッケージに入って来ることがあり、投資家を騙して合法だと思い込ませます。米国証券取引委員会が主張しているように、最近の詐欺パッケージは BKCoin とその共同創設者からのオファーです。委員会は、投資家をだましているとして、金融顧問会社に対して緊急措置を講じました。. SEC は プレス リリースを共有し、被告は 10 月の間に 55 人の投資家をだまし取ったと主張しました。 2018 年と 2022 年 9 月。”height=”571″> 暗号化時価総額の合計はチャートで確固たるものです l 出典: Tradingview.com
同社とその共同創設者であるケビン・カンは、投資家に資金を使って暗号資産を取引し、それによって投資に対して莫大な利益を得ると語った.被告は投資家に対し、上位 4 人の監査人から監査意見を受け取ったと嘘をついた.
しかし、投資家の資金で仮想通貨を取引する代わりに、被告は通常のポンジースキームモデルで、360 万ドルを使って他人に支払いました。その後、カンは、休日の支払い、ニューヨーク市での不動産の購入、スポーツ イベントのチケットの支払いなど、370,000 ドル以上を自分の利子として流用したとされています。
緊急措置を申請した後、委員会は一部の資金を凍結しました。被告は詐欺に関する連邦証券法に違反したと主張して、BKCoin の下の資産。また、BKCoin から 1,200 万ドルを受け取ったとして、Bison Digital LLC からのデュオに対する恒久的な差し止め命令と廃棄を求めています。
詐欺師に対する注目すべき取り締まり
BKCoin とその共同創設者を除いて、SEC は業界で活動している他の詐欺師に対して規制措置を講じています。注目すべき事件は、別の不正な暗号スキームである CoinDeal に関係する事件でした。
SEC は、個人的な使用のために投資家のお金を盗み、不動産、ボート、車を購入したとして 8 人を起訴しました。この場合の被告は、Neil Chandrian、Garry Davidson、Michael Glaspie、Linda Knott、BannersGo, LLC、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc、および Amy Mossel でした。
被告は、CoinDeal を被害者に売却することを約束しました。彼らはまた、CoinDeal の評価額について嘘をつき、買収に関与したとされるいくつかの企業に言及しました。 SEC は、このスキームが 2019 年 1 月から 2022 年の間に行われたことを明らかにしました。
CoinDeal サガの前に、SEC は 調査も行っていました 2 つのアドバイザリー会社、Edelman Blockchain Advisors LLC と Creative Advancement LLC、およびその所有者である Gabriel Edelman。被告は、2017 年 2 月から 2021 年 5 月までの間にポンジースキームを実行したとされており、投資家は 440 万ドルを失いました。
Pixabay の主な画像と Tradingview.com のチャート
