数あたり レポートによると、中国の億万長者である Guo Wengui は、数百万ドル規模の仮想通貨詐欺に関与した疑いで、米国連邦捜査局 (FBI) に逮捕されました。 Wengui は、自国を離れることを余儀なくされた多くの中国の億万長者の 1 人です。億万長者はドナルド・トランプ前大統領と密接な関係を持っていた。
ABC のレポートによると、Wengui は、政治戦略家であり、首席戦略官であり、トランプの上級顧問であるスティーブ バノンと親交があったとされています。彼の政権の間、バノンは詐欺で起訴され、有罪判決を受けました。トランプ氏は元顧問に告発の恩赦を与えた。
左が郭文貴、右がスティーブ・バノン。出典: Don Emmert/AFP via Getty Images、FILE via ABC News
FBI は 10 億ドルの暗号詐欺スキームを打ち破る?
レポート、Wengui が逮捕されましたそして、ニューヨークの連邦裁判所で裁判を受ける予定です。 FBI と証券取引委員会 (SEC) は Wengui を Ho Wan Kwok という名前で告発し、彼の投資家である Kin Ming Je は電信、証券、銀行詐欺で告発されました。
国の当局は明Je と Wengui は、ソーシャル メディアやその他のプラットフォームを通じて影響力を行使し、10 億ドル規模の仮想通貨詐欺の被害者を捕まえました。容疑者は、違法な計画の収益を使用して、フェラーリ、50,000 平方フィートの邸宅、ヨットなどの高級品を取得したとされています。
SEC は、Guo Wengui が違法な詐欺を開始したと考えています。当時、容疑者は、貴金属によってサポートされているとされる「H-Coin」と呼ばれる暗号通貨に基づいて、未登録の「詐欺的な証券の売り出し」を開始しました。
BTC の価格は日足チャートで重要な利益を記録しています。ソース: BTCUSDT Tradingview
訴状の中で、SEC は次のように述べています。
2020 年 4 月頃から、Guo は不正な証券の売り出しを行い、米国およびその周辺の投資家から少なくとも数億ドルを集めました。世界。これらの投資家には知られていないが、Guo と彼の財務アドバイザーである Je は、自分自身とその家族を豊かにするために、特定の対象オファリングから調達された資金の大部分を流用した。
Wengui も中国の億万長者と元トランプ顧問のバノンが3年前に設立した企業であるGTVメディアグループの株式を購入する機会を犠牲者に違法に提供しました。米国連邦検事のダミアン・ウィリアムズは次のように述べています:
クォックは、自分自身と彼の近親者、50,000 平方フィートの邸宅、350 万ドルのフェラーリを購入するなど、盗んだ金でポケットを埋めた罪に問われています。 36,000 ドルのマットレス 2 台、さらには 3,700 万ドルの豪華ヨットに資金を提供しています。
