業界で世界最大の仮想通貨取引所である Binance は、FTX の騒動の後、可能な限り安全で透明性を確保するために繁栄してきましたが、その従業員の一部は、会社の評判を傷つけるためにいくつかの誘引行為を行っていると報告されています。
調査 CNBC が実施した調査によると、取引所の一部の従業員は、中国の顧客が顧客確認 (KYC) 検証プロセスを回避するのを支援していますが、この地域では仮想通貨が禁止されています。市場。
従業員が検証プロセスの回避を支援しているとされる
CNBC のレポートによると、Binance の数十億ドル相当のセキュリティ プロトコルが、取引所の一部の従業員の助けを借りて、中国の一部のユーザーによって操作されているとのことです。これらの行為は、220,000 人以上のユーザーを含む Binance の公式中国語チャット ルームで行われていると報告されています。
レポートでは、取引所の KYC レジデンシーおよび検証システムを回避するために使用できる手法がグループ チャットで共有されていることが強調されていました。これらの共有されたテクニックとチャットは、Binance の従業員または「Angels」として知られる Binance の訓練を受けたボランティアとして特定されたアカウントからのものでした。
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>共有されたテクニックの中には、銀行の書類を偽造したり、偽の住所を提供したりするものもあれば、仮想通貨取引所のシステムの基本的な操作のヒントを含むものもありました。
さらに、従業員、ボランティア、および顧客は、Binance のデビットカードを取得するために居住国を偽装する方法に関するビデオガイドとドキュメントも共有したと報告されています。
Binance の対応申し立てられた行為
この行為への対応として、CNBC が報告したバイナンスの広報担当者は次のように述べています。 」
広報担当者はさらに、「Binance の従業員は、現地の法律や規制ポリシーを回避することでユーザーを提案またはサポートすることを明示的に禁じられており、発見された場合は直ちに解雇または監査されます」と付け加えました。
Binance の CEO である Changepeng Zhao “CZ” は、取引所に関するほぼすべての状況に対処するために Twitter で最も活発に活動していますが、CNBC の調査についてコメントしていません。
BNB 価格は 4 時間足チャートで横に動いています。出典: TradingView.com の BNB/USDT 2021 年以降、中国は仮想通貨を禁止しています。最近、中国が仮想通貨取引所を非合法化したため、中国のユーザーが KYC を覆してバイナンスにアクセスするなどの行為は、何らかの結果をもたらす可能性があります。
一方、この地域は依然として採用を推進しています。中央銀行デジタル通貨（CBDC）のデジタル人民元。先月、中国はデジタル人民元（e-CNY）のエクスポージャーを、さまざまな商業活動や政府支援の活動、および通貨の採用を促進するために政府が行ったデジタル人民元の寄付を通じてもたらしました。
取引所のネイティブ トークンそれ以来、BNBは過去数週間にわたって上昇を楽しんでいます。ただし、このデジタル資産は過去 7 日間で 2.58% 下落し、執筆時点で 323 ドルで取引されているため、この 1 週間で減速しました。
Shutterstock の主な画像、TradingView のチャート
