最近、アルゼンチンは違法な暗号通貨活動の温床になっています。当局は最近、仮想通貨トレーダーを装った 37 歳の男性を拘束しました。彼は、暗号資産を使って犯罪グループのために数百万ドルを洗浄したと言われています。
大規模なマネー ロンダリング スキーム
地元報道機関、容疑者、その名前は公表されていません警察は、偽の Web サイトを通じて行われた詐欺からこれらの資金を受け取りました。地元当局は、容疑者が作成したアカウントで疑わしい活動を検出したトークンの移動に使用された取引所に情報を提供しました。.この期間中、警察は、名前を貸して銀行口座を開設した人、求人担当者、銀行の Web ページのクローンを作成したチームなど、この作戦を調整した人々のグループを特定し、起訴することに成功しました。
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調査により、被拘禁者が 1,157 万ドルを資金洗浄したことがさらに明らかになりました。ハードウェアウォレットを利用した仮想通貨。ハードウェア ウォレットは、その携帯性とアクセスしやすさから、犯罪者にとって資金洗浄の理想的な手段となっています。これらのウォレットはペン ドライブの形をしており、ハード ウォレットに格納されているトークンにアクセスするには、コンピューターに接続し、シード フレーズ (12 ワードのパスワード) を入力します。
警察はまた、主な容疑者の逮捕により、マネーロンダリング計画の捜査が終了したことにも言及しました。アルゼンチン当局はサイバー犯罪を取り締まっており、警察はさまざまな地域で 70 件の同時捜査を行っています。
暗号通貨のダークサイド
これは当局にとって勝利と見なすことができますが、間違いなく、暗号資産を再び否定的な見方にします。米国やヨーロッパなどの国は、代替の支払い手段として暗号を規制するために厳格な措置を講じていますが、中国やナイジェリアなどの国はそれを完全に禁止しています..さらに、仮想通貨業界では、ラグプルやスマート コントラクトのエクスプロイトなどの詐欺が増加しており、影響を受けた人々に多大な損失をもたらしています。.法定通貨決済システムを使用した犯罪はいまだに発生しています。多くの取引所プラットフォームが KYC やその他のコンプライアンス プロセスを実施する必要があるため、仮想通貨業界における規制の強化により犯罪も減少しています。これは主に、マネーロンダリング計画での容疑者の逮捕につながりました。
BTCUSD ペアは 29,000 ドルの水準を取り戻し、日足チャートでは 29,134 ドルで取引されています |出典: TradingView.com
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