TRM の新しいレポートによると、2022 年を通じてハッキングやエクスプロイトよりも、仮想通貨ポンジ スキームや詐欺によって失われた金額の方が多かったそうです。昨年、仮想通貨投資家はさまざまなポンジスキームを通じて少なくとも78億ドルもの詐欺に遭いました。情報会社は、2022 年にさまざまな詐欺スキームにより被害者が合計約 90 億 4000 万ドルを失ったと報告しました。
仮想通貨ポンジ スキーム: 高まる脅威
ネズミ講とポンジ スキームは、詐欺的な投資スキームです。以前の投資家に利益をもたらすために、新しい投資家や投資を継続的に募集することに依存します。仮想通貨ポンジスキームは近年増加しており、投資家に数百万ドルの損害を与えています。詐欺はますます巧妙になり、初心者と経験豊富な仮想通貨投資家を同様にターゲットにしています。
すべてのブロックチェーンの中で、TRON は主にこれらのスキームで使用されていました。 2022 年に行われた投資詐欺を通じて不正に取得された総額 78 億ドルのほぼ 40% が TRON ブロックチェーン上にあり、その多くは USDT の形式でした。
対照的に、37 億ドルがハッキングやエクスプロイトによって盗まれたと伝えられており、そのほとんどは DeFi プロトコルの侵害によるものです。
TRM の違法暗号エコシステム レポートはこちらです: 2023 年の暗号通貨における違法金融リスクに関する包括的なガイドです。違法行為者がビットコインから他のチェーンに移行するにつれて、進化するリスクを理解し、軽減することがこれまで以上に重要になっています。ここで見つけてください: https://t.co/HPQxPQGkF5
— TRM Labs (@ trmlabs) 2023 年 6 月 28 日
他のブロックチェーンへの移行
ビットコイン ブロックチェーンは、その完全な匿名性により、詐欺専用のプラットフォームであることが知られています。しかし、ビットコインはもはやこうした犯罪に好まれるチェーンではなく、ブロックチェーンが占める割合はこれらの犯罪の 3% 弱です。
レポートによると、およそ仮想通貨をあるブロックチェーンから別のブロックチェーンに渡すことを可能にするクロスチェーンブリッジへの攻撃により、20億ドルが盗まれた。現在、その大部分はイーサリアム ブロックチェーンとバイナンス スマート チェーン上で発生しており、この種の犯罪の 68% と 19% がこれらの犯罪に関与しています。
時価総額は 1 兆 1,300 億ドル |出典: TradingView.com の仮想通貨時価総額
規制当局は犯罪に立ち向かうのに苦労
世界中の規制当局は、暗号通貨犯罪の増加に対応するのに苦労しています。今のところ、詐欺に警戒し続ける責任は主に暗号通貨業界の個人にあります。
仮想通貨ポンジスキームや詐欺は、完全に阻止したり阻止したりすることが難しいことで知られています。規制当局が気づく頃には、詐欺師たちは何百万ドルもの盗んだ資金を持ってすでに姿を消していることが多い。
昨年起訴された最大のスキームの 1 つは、イーサリアムと BNB チェーン上の多くのスマート コントラクトを使用して莫大な収益を約束して投資家を誘惑した Forsage スキームでした。 TRM Labs の報告によると、このスキームは 2020 年以来 4 億ドル近くを受け取っていました。もう 1 つのポンジスキームは「Trade Coin Club」で、投資家から 2 億 9,500 万ドル以上のビットコインを集めました。
