Chainalysisは最近、暗号通貨の形で莫大な金額を保持している犯罪企業、特にいわゆる刑事クジラに関する研究を発表しました。
この調査によると、昨年の法執行機関による大幅な押収にもかかわらず、犯罪クジラは依然として250億ドルの暗号資産を保持しています。
暗号通貨は2021年に堅調な年であり、11月には3兆ドルを超え、ビットコインはすべての暗号通貨の約3分の1を占め、先週40％以上急落するまで高値を達成しました。
ビットコインを盗んだ犯罪者は、リンクされた暗号通貨の数として、価格の上昇から最大の勝者の1つでした昨年以来4倍以上の違法な操作に。
Dark Webは2番目に来て、4億4800万ドルの違法な暗号通貨を提供しています。詐欺は1億9200万ドルで3位、詐欺店は6600万ドルで4位、ランサムウェアは3000万ドルで最後の列になっています。
刑事クジラは大きく飲み込みます
昨年のレポートによると、 2020年の30億ドルに対し、2021年には約110億ドルを保有する犯罪クジラとともに、「犯罪残高の大幅な増加」が見られました。
さらに、この資金は、盗まれた悪意のあるエンティティが保有する暗号の大部分を占めています。資金、ランサムウェア、詐欺、違法取引。
最新の数字によると、何年にもわたって、盗まれた資金はすべての犯罪残高の93％を占めています。犯罪者のクジラは、違法な住所を通じて資金の10％以上を獲得しています。彼らは暗号通貨クジラの3.7％を占めています。
Chainalysisは、ブロックチェーン分析研究を定期的に公開している人気のあるブロックチェーン監視会社です。
日足チャートの合計暗号通貨時価総額は$ 1.711兆|出典: TradingView.com
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違法な暗号関連の活動
クジラは最大のホドラーであり、ウォレットには100万ドル以上の暗号通貨が含まれています。
サイバーセキュリティ会社CrowdStrikeによる2022年のグローバル脅威レポートによると、2021年まで世界的にランサムウェア活動に最も重要な貢献をしたのはイランのハッカーでした。
盗難は516％急増し、違法取引で32億ドル、DeFiセクターが新たな懸念材料になっています。
「刑事残高も、7月の最低66億ドルから、10月の最高148億ドルまで、年間を通じて変動しました。 」Chainalysisが開示しました。
Hodlingは、暗号通貨業界で使用されるフレーズで、将来利益を上げることを期待して、大量の暗号通貨を販売せずに保持している人を表します。
明るい面
一方、投資家へのメモで、FSInsightはビットコインを予測しました2022年の後半には200,000ドルに達するでしょう。
FSInsightによると、イーサリアムは今年12,000ドルに達する可能性があり、現在取引されている場所の385％のプレミアムに相当します。
分析によると、暗号通貨はますますインフォテック株にリンクされるようになっています。デジタル資産戦略の責任者であるSeanFarrell氏は、これは「レガシー市場の資金が折り畳まれている」ためだと述べています。
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