当局がBitConnect創設者SatishKumbhaniに追いつき、彼に対する告発に直面するのは時間の問題です。
Kumbhaniは米国連邦政府によって告発されました24億ドルのビットコインポンジー詐欺を組織した大陪審員。
彼は、ワイヤー詐欺、商品価格の操作、未登録の送金ビジネスの運営で起訴されました。
クンバニはまた、国際的なコミットを行う陰謀に直面しています。米国司法省は金曜日にマネーロンダリングを行ったと述べた。
インドのヘマルに住む36歳のクンバニ氏は、2018年にプログラムを放棄した後もまだ実行中である。すべての容疑で有罪判決を受けた場合、彼は最大70年の遅れに直面します。
Kumbhaniは、BitConnectの暗号通貨「ローンプログラム」をめぐって投資家を騙し、同社の特許技術が投資家に大きな報酬をもたらすと主張しました。暗号交換市場を見ることによって。
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BitConnect創設者は行き過ぎました
Kumbhaniと彼の共謀者は、暗号通貨投資プラットフォームの「BitConnect TradingBot」を宣伝しました」と「VolatilitySoftware」は、暗号通貨交換市場のボラティリティで取引することで保証されたリターンを生み出すことができます。
BitConnectは、2016年に開始され、ピーク時の市場評価額が35億ドルの偽のビットコイン投資プラットフォームでした。 DOJによると。
1年後、BitConnectの創設者は貸付プログラムを終了しましたが、BitConnect Coin（BCC）の価格を、それでも利益を上げているように見えるように操作することができました。 BitConnectコインは463.31ドルでピークに達しました。
合計暗号日足チャートの時価総額は1.883兆ドル|出典: TradingView.com
「犯罪、特にデジタル通貨を含む犯罪活動は、国境を越え続けています。」司法省刑事課のケネスA.ポライトジュニア副検事総長は次のように述べています。
さらに、クンバニと彼の共謀者は、混合、サイクリング、
起訴に基づいて、Kumbhaniは、規制から逃れるために、金融犯罪執行ネットワークによって管理されているものを含む、米国の金融セクターの基準を回避しました。 BitConnectのビットコイン提供の監視と制御。
Guilty Plea
SECは、6月にTrevon Brown（別名Trevon James）、Craig Grant、RyanMaasenを含む5人のBitConnectプロモーションプールメンバーを起訴しました。 、 d Michael“ Michael Crypto” Noble。
米国証券取引委員会は、9月にKumbhaniに20億ドルのスキームでの役割を告発しました。彼とBitConnectのメインプロモーターであるGlennAracroは、有罪を認めました。
Arcaroは、BitConnectの融資プログラムを通じて行われた各投資の一部を取締役として受け取りました。彼は各取引で最大15％をポケットに入れ、合計で約2,400万ドルを集めました。
DOJは昨年11月、BitConnectのトップマーケターから没収された5,600万ドルの暗号通貨を「これまでの米国による暗号通貨詐欺。」
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