マイアミは、その豪華なライフスタイルと暗号通貨に優しい法律と市長で知られ、サイバー犯罪者に対する最も積極的な取り締まりの1つを使用していますビットコイン。
連邦検察官は、フロリダ南東部の男性から約3,400万ドルの暗号通貨を没収しました。ビットコインの財産は、ダークウェブを悪用してNetflix、HBO、Uberのアカウント情報などの人気のあるサービスを販売した疑いのあるパークランドの居住者によって集められました。
問題の暗号通貨の保有額は当初、4,700万ドルと評価されていました。しかし、過去6か月間に世界で最も人気のある暗号通貨の価格が下落したため、現在の価値は3,400万ドルになります。
ビットコインの没収を記録
米国司法省からのニュースリリースによると、この押収は、暗号通貨を含む米国がこれまでにもたらした最大の1つでした。
DOJは、犯罪取引に関与した「南フロリダ市民」を特定しませんでした。ニュースステートメントは、代理店が起訴を追求しているかどうかを示していませんでした。
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2015年から2017年の間に、個人は100,000件を超える不正なオンライン取引を行ったとされています。
裁判所の記録によると、その人の不正行為に関する証拠が不足していました。
その結果、マイアミの連邦政府はパークランド居住者の暗号通貨の保有を追跡し始めました。その居住地は検索されましたが、決定的な証拠は見つかりませんでした。
Prosecutorsは次のように述べています。
「ダークウェブまたはダークネットのマーケットプレイスは、ウェブサイトの管理者、および取引を行う購入者と販売者の匿名性を確保することにより、違法なビジネスを促進することを目的としています。サイト上で。」
BTCの総市場上限は日次チャートで8654.1億ドル|出典: TradingView.com
さらに、このリリースでは、容疑者がダークウェブにアクセスする方法を詳しく説明しています。犯罪情報を入手し、暗号の形で補償します。
まず、容疑者は、ユーザーのIPアドレスをマスクするコンピューターのグローバルに分散されたネットワーク（Onion Router Network、TOR）を介してダークネットにアクセスしました。 。
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タンブラーとチェーンホッピングについて
容疑者のデータをさらに調べたところ、彼はいわゆる「チェーンホッピング」と呼ばれる手法を通じて暗号通貨を洗浄する「タンブラー」。
本質的に、タンブラーはブレンダーに似ています。個人は隠したいコインを入力します。このコインは細かく切り刻まれ、他の多くのきれいなコインと混合されてから、ランダムなアドレスに吐き出されます。
裁判所の記録によると、容疑者は争いませんでした。米国政府による彼の暗号通貨の押収。
連邦調査局は、2013年に10億ドル以上の違法取引を生み出したダークネットマーケットプレイスであるシルクロードを閉鎖し、ダークウェブマーケットプレイスと暗号通貨の役割を確立しました
シルクロードの創設者は、広く注目を集め、2017年のドキュメンタリーで詳しく説明された事件で、2015年に刑務所での生活で有罪判決を受けました。
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