欧州連合は、暗号資産の譲渡の透明性に関する暫定合意に達し、犯罪者が金銭の洗濯に暗号通貨を使用することをより困難にしています。
評議会の交渉担当者大統領と欧州議会は、資金の移転に伴う情報に関する規則の範囲を暗号資産の移転に拡大することにより、これらの規則を更新する提案について合意に達しました。
新しい合意により、欧州連合は声明のなかで、競争力、消費者と投資家の保護、および国内市場の財政的完全性の保護を調整しながら、これらの新技術に関連するマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクに対処することを表明しました。
「暗号資産の譲渡の追跡可能性が改善されると、制限の対象となる個人や団体にとっても困難になります
さらに、暗号資産サービスプロバイダーは、国および連合の制限措置の回避のリスクを軽減するために、適切な内部ポリシー、手順、および制御を実装する必要があります。 。
制裁は、暗号通貨セクターで活動している人を含むすべての自然人と合法者に適用されます。
この「旅行ルール」の導入により、暗号通貨の交換に関する財務上の透明性が確保されます-資産であり、暗号資産の交換に関する最も厳しい国際基準に準拠する強固で比例したフレームワークをEUに提供します。
「目的は、暗号資産サービスプロバイダーにオリジネーターと彼らが運営する暗号資産の譲渡の受益者に関する特定の情報を収集し、アクセスできるようにします。これは、決済サービスプロバイダーが現在有線転送に対して行っていることです」と評議会は述べています。
これにより、疑わしいトランザクションをより適切に識別してブロックできるように、暗号資産転送の追跡可能性が確保されます。
特に、新しい契約では、取引される暗号資産の量に関係なく、発信者情報の完全なセットが暗号資産の転送とともに移動する必要があります。
データ保護に関して、立法者一般的なデータ保護規則（GDPR）は引き続き資金の移動に適用可能であり、個別のデータ保護規則は設定されないことに同意しました。
立法者は、暗号資産の追跡可能性を確保する緊急性にも同意しました転送し、この規制の適用のスケジュールを暗号資産（マイカ）規制の市場のスケジュールと一致させることを選択しました。
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