訴状に基づき、EOW は 7 月 30 日にデリーの Paschim Vihar 地区の Gurgaon の居住者である Neerav Gupta、別名 Raman を逮捕し、インド刑法および 2000 年 IT 法のさまざまなセクションの下で彼を起訴しました。
彼はニューデリーの Tis Hazari 裁判所に提出された後、火曜日に通過差し戻しでオリッサ州に持ち込まれました。
Gupta は、捜査官がデジタル ローン アプリケーション’Kredit Gold’の回復エージェントによる嫌がらせと恐喝の申し立てを調査しているときに追跡されました。声明。
ローン申込書をダウンロードした後、彼はインスタント ローンとして 9,000 ルピーを受け取りましたが、4 日後に WhatsApp メッセージを受信し、15,627 ルピーの返済を求める電話がかかってきました。
その後、彼はさまざまな携帯電話番号から数回の電話とメッセージを受け取りました。これらは、ある会社に追跡されました。その会社の取締役である Nitin Malik は逮捕され、現在刑務所に入れられています。
マリクの尋問に基づいて、グプタは逮捕されました。
「グプタは、デジタル融資アプリケーションに関連する現金取引を促進するために、中国国民が使用するためのいくつかのペーパー会社を設立しました。見返りに、彼はマリクを介して中国人から手数料として巨額の金額を受け取りました」と EOW は言いました。
グプタはまた、中国人が人をだますために使用する個人会社を設立しました。
「被告の Neerav Gupta は、中国人から 30 十万ルピーを、ペーパーカンパニーの登録だけでなく、名目上の給与でこれらの会社の取締役を手配することを含む業務で受け取っていた。少なくとも 10 のそのような会社が設立されました」と声明は述べています。
10件の申請すべてを考慮すると、オリッサ州を含む全国から何十万人ものだまされた人々がいる可能性がある.
EOW の声明によると、Gupta の所持品から押収された有罪資料には、ラップトップ 1 台、携帯電話 2 台、ダミー会社の印鑑 11 個、デジタル署名証明書トークン 5 個、ダミー会社の小切手帳 4 冊が含まれていました。言った。
「被告人は中国国民のために働いており、彼らと定期的に連絡を取り合っていた。彼はまた、インド全土のさまざまな法執行機関から指名手配されている」と述べた.
EOW は、ローンを進めるという口実で顧客の携帯電話をハッキングし、後で他の金融犯罪を実行するために使用する可能性がある、未登録または違法なローン アプリケーションからローンを取得しないよう人々に促しました。
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