インドの金融犯罪対策機関は金曜日、世界最大のデジタル通貨取引所 Binance が所有する WazirX の資産を、外国為替規制違反の疑いに対する調査の一環として凍結したと発表しました。
連邦執行局 (ED) は、6 億 4,670 万ルピー (816 万ドル) 相当の資産を凍結したと発表しました。
WazirX は、コメントを求めるリクエストにすぐに応答しませんでした.
代理店は、その行動は、仮想通貨取引所が、インスタント ローン アプリ会社による収益のロンダリングを支援するという疑わしい役割の調査に関連していると述べました。
調査は、国内最大の仮想通貨取引所の 1 つである WazirX を所有する Zanmai Lab の取締役の 1 人に対して行われました。
ED は、中央銀行の規範に違反し、略奪的な貸付慣行にふけるために、多数の影の銀行とそのフィンテック企業に対してマネーロンダリングの調査を行っていると述べました.
追跡調査の結果、ED は、フィンテック企業が暗号資産を購入し、海外でロンダリングするために多額の資金を流用したことを発見しました…(a) 最大額の資金が WazirX 取引所と暗号資産に流用されたため、購入は
未知の外国の財布」とリリースで述べた.
違法な融資慣行を扱っているこれらのフィンテック企業の多くは、中国の資金に支えられていたと調査機関は付け加えた.
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ED は昨年、外国為替規制違反の疑いがあるとして、Binance が 2019 年から所有している WazirX の調査を開始しました。
2021 年、ED は中国人が関与したマネーロンダリング事件を調査していました。違法なオンライン賭博アプリケーションを所有していた.調査の過程で、約 5 億 7000 万ルピーに相当する犯罪収益がバイナンス プラットフォームを使用して暗号通貨に変換されたことが判明した、と ED は述べた。
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