執行局は暗号通貨と Tether を凍結しています。法 (PMLA)。これは、執行局 (ED) の声明によると、モバイル ゲーム アプリケーション E-nuggets に関連する Aamir Khan という名前の人物に対して ED が実施した調査の後に行われたものです。
ED は、2021 年 2 月 15 日にコルカタのパーク ストリート警察署が IPC のさまざまなセクションの下で登録した FIR に基づいて、カーンと他のいくつかの連邦銀行が提出した苦情に基づいて、マネー ロンダリングの調査を開始しました。
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Khan は、大衆をだます目的で設計された E-Nuggets というモバイル ゲーム アプリケーションを立ち上げました。さらに、大衆からかなりの金額を集めた後、突然、何らかの理由で当該アプリからの引き出しが停止された、と声明は述べています。
その後、プロファイル情報を含むすべてのデータが当該アプリ サーバーから削除されました。 EDの捜査により、被告人がゲームアプリ（イーナゲット）で稼いだ金額を仮想通貨取引所を利用して送金していたことが判明した。
Khan and Associates が所有する WazirX (暗号交換) のウォレットで 47.64 Lakh 相当の金額が見つかり、PMLA の下で凍結されました。
以前、カーンに対して行われた捜索活動中に、Rs 17.32 crore の現金が発見され、住宅地から押収されました。
Binance Exchange で残高が見つかった 16,74,255.7 米ドルに相当する 85.91870554 ビットコイン (13.56 億ルピーに相当) が凍結されたと声明は述べ、さらなる調査が進行中であると付け加えました。
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