ブロックチェーン分析会社 Inca Digital の調査によると、人気のある仮想通貨取引所である Huobi と KuCoin は、ウクライナへの侵略の結果としてロシアに課せられた制裁を順守していないと批判されています。
インカ デジタル 2 つの主要な取引所が、制裁対象のロシアの銀行がそれぞれのピアツーピア ネットワークを使用するのを防ぐための措置を講じていないことを明らかにした、と Politico は報告しています。
Inca Digital の CEO である Adam Zarazinski はインタビューで、トランザクションは、規制当局から独自の調査を受けているステーブルコインであるテザーを頻繁に使用しており、これは米国およびヨーロッパの制限に違反している可能性があります。
主要な仮想通貨取引所は制裁対象のロシアの銀行をブロックできません
ロシアの銀行
Huobi と KuCoin により、制裁を受けたロシアの銀行が発行したデビットカードを使用して人々が仮想通貨を取引できるようになると、報告書が発見しました https://t.co/snl3X4as3O
— ブルームバーグ (@business) 2023 年 2 月 25 日
ザラジンスキーはブルームバーグの引用で次のように述べています。
「テザーは、ロシア人がお金を国外に移動するために頻繁に使用しており、特にこれら 2 つの取引所では、認可されたロシアの銀行に暗号バンキング サービスを提供するために絶対に使用されていると付け加えています。
彼は次のように付け加えました:
「私たちは、仮想通貨が最近起こったすべての出来事を乗り切るだけでなく、繁栄することを望んでいます…悪者をかわし、責任を持って業界を成長させてください。」
H uobi と KuCoin は、コメントの要請にすぐには応じなかった。
ロシアによるウクライナへの本格的な侵略から 1 年後、このニュースは、ロシアの機関と オリガルヒのグローバル金融
画像: Crypto News
Binance はポリシーの欠陥を否定
両側に数十万の軍隊
報告書はまた、Binance がロシアのユーザーに「さまざまな
この問題は、昨年 3 月にバイナンスが certa からの法定通貨の預金を制限したにもかかわらず、依然として続いています。
Binance はこの主張に反論しました。この取引所は、Know-Your-Customer (KYC) 法を厳格に施行し、罰金を科すためにユーザー間のコミュニケーションを検閲していると主張しました。ピアツーピア市場と法定通貨預金を通じて、ロシア ルーブルを仮想通貨に変換します。
週末チャートの仮想通貨時価総額は 1 兆ドル |チャート: TradingView.com
KYC とは?
Know Your Customer (KYC) 規則では、マネー ロンダリングやテロ資金調達などの違法行為を阻止するために、企業が顧客の身元を確認することが義務付けられています。
金融サービスを提供する前に、企業は、デジタル通貨交換を含む、名前、住所、生年月日、政府発行の身分証明書などの個人情報を顧客から収集して確認する必要があります。この規則は、不正行為や違法行為を抑制するために多くの分野で使用されています。
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