大きな進展として、連邦検察当局は、仮想通貨とメタバース詐欺の疑い。 CoinDeal詐欺として知られるこの複雑な詐欺は、総額1兆ドルの天文学的な利益を約束して1万人以上の投資家を騙したとされている。
欺瞞的な CoinDeal スキーム
ブライアン・リーに対する起訴状は、彼が他の 3 人の人物と協力して CoinDeal 投資詐欺を組織したことを明らかにしています。合法的な企業グループ内での仮想現実製品の開発を装って、リーと彼の共謀者らは、仮想通貨トークンが架空のメタバース プロジェクトに結び付けられるという見通しで投資家を誘惑しました。
彼らは、次の方法でその計画をさらに拡大しました。著名な億万長者との関係を虚偽主張し、おそらくテクノロジー業界の有名な先駆者であるジェフ・ベゾスやイーロン・マスクのような人物をほのめかしています。策略の一環として、リー氏とその仲間たちは、メタバース事業の買収に関心を持つ裕福な買い手の潜在的なコンソーシアムの存在を強調した。
この見せかけにより、彼らは、有利な販売が実現するまで、運営費に資金を提供するという口実で、疑いを持たない投資家から多額の資金を集めることができました。しかし、舞台裏の現実はまったく異なる状況を描いていました。
検察は、詐欺師とされる者たちが、約束されたメタバース開発を追求する代わりに、高級車や不動産に散財するなど、贅沢な個人的支出にふけっていたことを明らかにしました。
詐欺と法的手続きの解明
1 月に提出された最初の証券取引委員会 (SEC) の告訴にはリー氏の名前は記載されていなかったが、現在、リー氏は共犯者らとともに優先起訴に直面している。起訴状は、リー氏と、詐欺計画を画策した複合企業の所有権を主張する個人であるニール・チャンドラン氏、および投資家からの資金集めに尽力したフロリダ在住のマイケル・グラスピー氏との協力関係を浮き彫りにしている。
さらに、当局は、チャンドランのために資金を集め、資金洗浄した疑いのある匿名の共謀者「個人-1」を起訴したが、これはおそらくSECの訴状で言及されたネバダ州の男性、ギャリー・デイビッドソンの説明と一致する。.
CoinDeal 投資スキームに関与したリー、チャンドラン、グラスピー、その他の人物に対する容疑は、有価証券の未登録の募集と販売を中心に展開されています。 SECの告訴状はさらに、チャンドラン氏の「証券法違反の常習犯で有罪判決を受けた重犯罪者」としての経歴を暴露し、詐欺行為が主に「あまり洗練されていない投資家」をターゲットにしていることを強調している。
これらの被害者は、メタバース技術が効果をもたらすという壮大な主張に誘惑された。最終的には、詐欺グループによって捏造されたものとして、億万長者連合に数兆ドルで売却されることになります。
1 日チャートの世界の暗号通貨時価総額。出典: TradingView.com の Crypto TOTAL 時価総額
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