NFL チーム、ミネソタ バイキングスの元オーナーであるレジー ファウラーは、暗号通貨詐欺計画への関与を理由に、ニューヨークの裁判官から懲役 6 年の判決を受けた。この計画には、2018 年に 10 か月間で行われた規制外の取引で 7 億ドル以上が含まれていました。
63 歳のバイキングスの共同オーナーは、銀行詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。ニューヨークの米国検察局は、6 月 5 日の声明により、ファウラー氏に合計 75 か月の懲役刑が言い渡されたことが明らかになった。
米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、ファウラー氏の判決は、連邦規制を回避する違法な銀行事業体として仮想通貨取引所の規制されていない取引で数億ドルの処理に関与した結果であると説明した。
ミネソタ・バイキングスの元共同オーナーに懲役75か月の実刑判決仮想通貨取引所へのシャドウ バンキング サービスの提供に対してhttps://t.co/Nc2PVhEajw
— 米国検事 SDNY (@ SDNYnews) 2023 年 6 月 5 日
レジー・ファウラー: 欺瞞と誤解を招く戦術が明らかに
ファウラーの判決シャドーバンキング活動への関与容疑での2019年の逮捕から始まった長期にわたる訴訟に終止符が打たれた。シャドーバンキングとは、銀行に似た業務を行う非銀行事業体を指しますが、その多くは違法な性質を持っています。
この事件に関与した特定のシャドーバンキング事業体は、暗号化を促進する目的で設立された Crypto Capital Corp でした。
BTCUSD は今日、突然 25,000 ドルレベルまで下落しました。チャート: TradingView.com
当初、ファウラー氏はすべての容疑に対して無罪の答弁を行ったしかし、2022年4月に彼は答弁を有罪に変更した。ウィリアムズ氏は最近の声明で、一連の虚偽によりファウラー氏が複数の銀行を欺き、誤解を招くことを可能にしたと強調した。
グローバルトレーディングソリューションと暗号資産の欺瞞的な網
ウィリアムズ氏によると、ファウラー氏は2018年2月にグローバル・トレーディング・ソリューションズ（GTS）を設立し、犯罪行為を実行することに成功した。GTSはクリプト・キャピタルやイスラエルに拠点を置く他のさまざまな仮想通貨会社と協力した。
この取り決めの中で、ファウラー氏は、GTS、および暗号通貨会社は、ライセンス要件を回避するために欺瞞的な戦術を採用しました。彼らは虚偽の情報を提供して銀行を騙し、仮想通貨取引の処理に使用される口座を開設できるようにしました。
ウィリアムズ氏はこう言いました。
「ファウラー、GTS、そしてどの仮想通貨会社も、連邦法で義務付けられているように、米国で送金事業として認可されたことは一度もありません。」
ファウラーはこの仕組みを利用して複数の非公開口座を開設し、銀行に知られることなく仮想通貨取引を効果的に促進しました。さらに、彼は GTS と暗号通貨会社との関係を明らかにしなかったため、その活動の本質がさらに曖昧になりました。
ファウラーに課された懲役刑に加えて、彼は 7 億 4,000 万ドルという驚異的な没収を命じられました。
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