米国司法省 (DOJ) は、は、2011 年の仮想通貨取引所マウントゴックスのハッキングと違法な仮想通貨取引所 BTC-e の運営に関連した容疑の解禁を発表しました。
この起訴は、マウントゴックスへのハッキングから約647,000ビットコイン（BTC）を洗浄する共謀の疑いで、アレクセイ・ビリュチェンコとアレクサンドル・ヴェルナーという2人のロシア人に対して起こされた。法廷文書によると、ビリュチェンコは2011年から2017年までアレクサンダー・ヴィニクと共謀してBTC-eを運用した罪でも起訴されている。
司法省、大規模な暗号ハッキングでビットコイン盗賊を摘発
起訴状では次のように主張している。ビリュチェンコとヴァーナーはマウントゴックスから大量の暗号通貨を盗み、取引所を最終的な破産に導いた。ビリュチェンコ容疑者は、不正に得た利益を利用して、世界中のサイバー犯罪者の資金洗浄を行っていた悪名高い仮想通貨取引所 BTC-e の設立を支援したとされています。
起訴状によると、ビリュチェンコ氏とヴァーナー氏、およびその共謀者らは、当時マウントゴックスの暗号通貨ウォレットを保管しているサーバーに不正アクセスした。
被告らは、不正アクセスを利用して、マウントゴックスのウォレットから自分たちとその共謀者が管理するビットコインアドレスに不正にビットコインを転送したとされている。 2011 年 9 月から少なくとも 2014 年 5 月まで、彼らはマウントゴックスから少なくとも約 647,000 BTC の盗難を引き起こしたとされており、これはマウントゴックスの顧客に属するビットコインの大部分に相当します。
盗まれたビットコインを洗浄するためBTC、被告らは、他の2つのオンラインビットコイン取引所で管理するアカウントに関連付けられたビットコインアドレスを使用したとされています。彼らはまた、ニューヨーク州南部地区に拠点を置くビットコイン仲介サービス（「ニューヨーク・ビットコイン・ブローカー」）に広告サービスを提供するという詐欺的な契約も交渉した。
広告契約を装って、被告らは自分たちとその共謀者が管理するさまざまなオフショア銀行口座への電信送金を定期的に要求したとされている。電信送金と引き換えに、ニューヨークのビットコインブローカーはExchange-1で「信用」を受け取ったとされており、被告らはそれを通じて盗まれたBTCのうち30万以上を洗浄したとされている。
司法次官補 Kenneth A. Polite , 司法省刑事課のジュニア氏は、この発表は2つの主要な仮想通貨捜査における重要なマイルストーンであると述べた。同氏はさらに、今回の起訴は、金融システムを悪用し、仮想通貨エコシステムにおける違法行為に参加した者たちを裁くという同省の取り組みを示していると述べた。
さらに、ニューヨーク南部地区連邦検事ダミアン・ウィリアムズ氏はこう述べた。同氏は、明らかになった容疑は、どんなに複雑な計画であっても、裁判にかけられるまでこれらの犯罪者とされる人物を粘り強く追及する司法省の能力を証明していると強調した。
1 日チャートにおける BTC の横方向の価格変動。出典: TradingView.com の BTCUSDT
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