キャメロンとタイラー・ウィンクルボスが設立した仮想通貨取引所であるジェミニは、デジタル カレンシー グループ (DCG) とその創設者バリー シルバート氏に対する訴訟が、7 月 7 日にニューヨークの裁判所で起こされました。
同社は、これにより被った損害と損失の回復を求めています。 DCG とシルバートの「虚偽、誤解を招く、不完全な」表現とジェミニへの「省略」疑惑に対し、ジェミニはジェネシスによる同社に対する不正行為を「奨励し、促進した」。
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Gemini が行った提出書類によれば、数十万人のユーザーが Gemini Earn プログラムに基づいて Genesis にローンを提供し、Genesis はこれらのローンを取得して市場の他の取引相手に資産を貸し出しました。
さらに、ジェネシスはこれらの取引相手に対し、支払った金利よりも高い金利を請求したとされていますこれにより、ジェネシスは差額を利益として得ることができます。しかし訴状では、ジェネシスが取引相手に「無謀に」巨額を融資しており、DCGとシルバートはこれらの巨額が「リスクの高い裁定取引戦略」を促進するために使われていると知っていたと主張している。
1/本日、@Gemini が @DCGco および @BarrySilbert は個人的にニューヨーク法廷に出席しています。バリーは、債権者に対する DCG およびジェネシス詐欺の立案者であり首謀者であるだけでなく、その実行に直接かつ個人的に関与していました。
— Cameron Winklevoss (@cameron) 2023 年 7 月 7 日
キャメロン・ウィンクルボスによると、シルバートとDCGは、DCGであるジェネシスの事実を隠蔽した虚偽の財務報告書の作成に関与していたという。 「Earn」と呼ばれる利子獲得プログラムを運営していた子会社が破産した。
ウィンクルボス氏は、DCG が金利 1% の偽の 10 年約束手形を発行しただけだったときに、DCG がジェネシスの主要投資家であるスリー アローズ キャピタルの破綻によって生じた損失を吸収したと主張しました。
さらに、同社とその創設者らは、シルバートと DCG がジェネシスと共謀して、会社の財務の本当の状態を隠蔽する虚偽の財務報告書を作成したと主張している。このやりとりでは、シルバートはジェネシスが債務超過であることを知っていたが、ジェミニに獲得プログラムの利用を継続するよう誘導しようとしたと主張している。
訴状によると、シルバートはジェネシスが巨額の支払い不能であることを知っていたが、その事実をジェミニに明らかにしなかった。これは、ジェネシスが融資ポートフォリオのタイミングにおいて短期的な不一致に直面しただけであることを示しています。シルバートの虚偽発言に直接依存して、ジェミニはジェミニ獲得プログラムの終了を遅らせることを選択しました。
その後、ウィンクルボスの双子が設立した会社はジェミニ獲得プログラムを終了しました。それでも、シルバート氏はジェミニの創設者の一人に連絡して対面のランチミーティングを手配し、同社にプログラムを継続するよう促したとされている。
訴訟ではまた、DCG の現社長で元 COO のマーク・マーフィーが、この詐欺計画を認識していたことと、DCG によるジェネシスへの財政支援について債権者に「嘘をついた」として告発されています。
キャメロン・ウィンクルボス氏はツイッターでの声明の中で、次のように結論づけた。
この詐欺はまさにその最たるものだ。バリー・シルバートと他のDCG幹部はこれらの嘘に直接関与しており、ジェミニや他の債権者から真実を隠すために何度も嘘をつきました。 DCG、そしてバリー個人は、Gemini と数十万人の Earn ユーザーに損害を与えた詐欺の直接の参加者です。この告訴は、彼らが行ったことに対する責任を問う重要なステップです。
ジェミニは、DCG とシルバートの詐欺計画の疑いにより被った損害と損失の回復を求めています。この訴訟は、仮想通貨市場における透明性の重要性と適切なリスク管理慣行の必要性を強調している。
時価総額の合計は、1 兆 1400 億ドルから 1 兆 1500 億ドルの範囲で安定しています。出典: TradingView.com の合計
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