Bộ Quốc phòng Israel đã thu giữ 30 tài khoản tiền điện tử thuộc các tổ chức liên kết với công ty trao đổi al-Mutahadun.
Các ví tiền điện tử được liên kết với 12 tài khoản trao đổi có liên quan đến nhóm khủng bố Hamas có trụ sở tại Gaza.
Theo Times of Israel, Bộ Quốc phòng Israel ngày 28 tháng 2 tuyên bố rằng al-Mutahadun đã hỗ trợ chi nhánh quân sự của Hamas bằng cách chuyển một số tiền khổng lồ mỗi năm.
Bộ cho biết al-Mutahadun, thuộc sở hữu của gia đình Shamlah, hỗ trợ nhóm khủng bố Hamas, đặc biệt là thành phần quân sự của nó, bằng cách chuyển “hàng chục triệu đô la hàng năm.
Tài khoản tiền điện tử được sử dụng để tài trợ cho khủng bố
Mặc dù tổng số tiền chính xác của các vụ tịch thu và tài sản tiền điện tử bị tịch thu không được xác định, nhưng các quan chức Israel cho rằng Hamas sử dụng một lượng lớn đô la tiền điện tử để tài trợ cho quân đội của mình.
Vào năm 2021, các quan chức Israel xác định al-Mutahadun với tư cách là một tổ chức tài trợ khủng bố.
Kể từ năm 2019, Khi các lệnh trừng phạt kinh tế bắt đầu hạn chế nghiêm trọng khả năng của Hamas trong việc chống lại Israel, Hamas đã chấp nhận quyên góp tiền điện tử.
Vài tháng sau, nhóm khởi động một chương trình thử nghiệm, trong đó họ kêu gọi tiền từ các nhà tài trợ quốc tế thông qua một hệ thống tiền điện tử phức tạp.
Do các ngân hàng nỗ lực tránh tương tác với tập đoàn, ngân hàng đã gặp khó khăn về tài chính trong những năm gần đây.
Tổng vốn hóa thị trường BTC ở mức 820,410 tỷ USD trong biểu đồ hàng ngày | Nguồn: TradingView.com
Nỗ lực quan tâm
Các cơ quan thực thi pháp luật và ngân hàng trên toàn thế giới, bao gồm BNY Mellon, đang ngày càng theo dõi các giao dịch tiền điện tử để xác định và truy tố những kẻ gian lận tài chính.
Tuy nhiên, Chainalysis, một dịch vụ theo dõi giao dịch blockchain, đã phát hiện ra rằng chỉ một tỷ lệ nhỏ tiền điện tử được sử dụng vào hoạt động bất hợp pháp.
“Tôi muốn khen ngợi tất cả các tổ chức vì sự hợp tác thông minh, hoạt động và pháp lý của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để chống khủng bố bằng mọi cách có thể ”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tuyên bố.
Bài viết liên quan | Nga cho biết lệnh cấm SWIFT có thể tương đương với tuyên bố đình chiến
Đây không phải là lần đầu tiên các tài khoản tiền điện tử có liên quan đến cuộc xung đột Israel-Palestine.
Trước đó năm, Israel đã thu giữ hơn 800.000 đô la tài sản tiền điện tử từ một công ty có liên kết với Hamas.
Cục tài trợ chống khủng bố quốc gia của Israel đã thu giữ 7,7 triệu đô la tiền điện tử từ 84 địa chỉ vào mùa hè năm ngoái.
Như trong các trường hợp trước, các quan chức cho rằng số tiền này được dùng để tài trợ cho nhóm khủng bố Hồi giáo Hamas.
Không dành riêng cho việc tài trợ cho khủng bố
Không có nghĩa là hoạt động từ thiện dựa trên tiền điện tử chỉ giới hạn trong tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố.
Trong hai tháng đầu năm 2022, những người ủng hộ Phái đoàn Tự do có trụ sở tại Canada và phong trào kháng chiến của Ukraine chống lại Nga đã quyên góp được hàng triệu đô la tiền điện tử.
Trong khi đó, Sự thù địch giữa Israel và Nhà nước Hồi giáo Palestine dường như đã giảm bớt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra vào năm 2021 khi hai bên tuyên chiến với nhau.
Bài viết liên quan | Các ngân hàng Hoa Kỳ can đảm để trả đũa các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền từ Nga
Hình ảnh nổi bật từ CNN, biểu đồ từ TradingView.com
