Các nhà lập pháp của Liên minh Châu Âu đã bỏ phiếu vào thứ Năm ủng hộ chế độ giám sát trên thực tế đối với các giao dịch Bitcoin và tiền điện tử khi khu vực này tìm cách thu thập thông tin nhận dạng về việc chuyển giữa các ví cá nhân, tự lưu ký.
Ủy ban Liên minh Châu Âu về Kinh tế và Tiền tệ (ECON) và về Quyền tự do dân sự, Tư pháp và Nội vụ (LIBE) đã bỏ phiếu để mở rộng các yêu cầu chống rửa tiền hiện áp dụng cho các khoản thanh toán fiat trên 1.000 EUR (1.115 đô la) đến lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, các quy tắc loại bỏ sàn đối với các khoản thanh toán bằng bitcoin và tiền điện tử, vì vậy các bên giao dịch ở bất kỳ quy mô nào cũng cần được xác định.
Các quy tắc cũng áp dụng đối với các ví có khóa riêng do quỹ nắm giữ’chủ sở hữu, thường được gọi là ví tự lưu trữ hoặc tự lưu ký và yêu cầu các công ty tiền điện tử theo dõi những giao dịch tiền điện tử đó ngoài khách hàng của họ. Động thái này có thể gây ra một số hậu quả đáng lo ngại .
Brian Armstrong, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Coinbase, đã chia sẻ những lo lắng của mình trên Twitter về các quy tắc mới trước cuộc bỏ phiếu, gọi đó là đề xuất “chống đổi mới, chống quyền riêng tư và chống thực thi pháp luật”.
“Mọi giao dịch tiền điện tử (và không chỉ những giao dịch có ngưỡng 1.000 euro, như trường hợp của fiat) sẽ là’quy tắc du lịch đủ điều kiện’, Armstrong đã tweet vào ngày hôm qua. “Điều này có nghĩa là trước khi bạn có thể gửi hoặc nhận tiền điện tử từ ví tự lưu trữ, Coinbase sẽ được yêu cầu thu thập, lưu trữ và xác minh thông tin về bên kia, không phải là khách hàng của chúng tôi, trước khi cho phép chuyển khoản.”
CTO của Bitfinex Paolo Ardoino hôm nay lặp lại bình luận của Armstrong, nhắc lại rằng luật pháp dẫn đến các rủi ro bảo mật nặng nề và vi phạm quyền riêng tư.
“Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thu thập và xác minh dữ liệu cá nhân liên quan đến việc chuyển tiền bằng ví tự lưu trữ làm dấy lên những lo ngại lớn về dữ liệu và quyền riêng tư, đồng thời thể hiện một bước lùi lớn đối với nhân quyền, ”Ardoino đã tweet. “Hy vọng Ủy ban ECON sẽ soạn thảo một văn bản khuyến khích sự đổi mới, tính minh bạch cũng như bảo vệ người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu.”
Các đại sứ của Liên minh Châu Âu vào tháng 12 đã đồng ý về nhiệm vụ đàm phán với Nghị viện Châu Âu về đề xuất mở rộng phạm vi quy tắc về thông tin đi kèm với việc chuyển tiền của một số loại tiền điện tử nhất định. Các yêu cầu đối với việc chuyển tiền điện tử giữa các nhà cung cấp dịch vụ và ví tự lưu trữ đã được đưa ra.
“Thỏa thuận hôm nay là một bước quan trọng nhằm thu hẹp các lỗ hổng trong hệ thống tài chính của chúng tôi vốn bị tội phạm sử dụng một cách ác ý để rửa tiền thu lợi bất hợp pháp hoặc tài trợ cho khủng bố Andrej Šircelj, Bộ trưởng Bộ Tài chính Slovenia, cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó. “Tài sản tiền điện tử ngày càng có nhiều nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền và tội phạm và tôi rất vui vì Hội đồng có thể đạt được tiến bộ nhanh chóng về đề xuất khẩn cấp này.”
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ thông thường Bitcoin không phải là công cụ tốt nhất cho công việc của bọn tội phạm. Người đồng sáng lập công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis Jony Levin đã giải thích với Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren vào đầu tháng này, tính minh bạch của Bitcoin khiến những kẻ bất chính khó che giấu hoạt động của họ và cho phép các công ty như của anh ta hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để theo dõi các khoản tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
Hơn nữa, việc sử dụng BTC trong hoạt động tội phạm là cũng không được nâng cao. Theo một the Chainalysis báo cáo .
Hội đồng Liên minh Châu Âu thông qua luật, theo CoinDesk .
