Theo báo cáo từ sàn giao dịch The Intercept, Hoa Kỳ Coinbase đang cung cấp cho Cơ quan Thực thi Hải quan và Nhập cư Hoa Kỳ (ICE) quyền truy cập vào các công cụ theo dõi người dùng tiền điện tử. Báo cáo dựa trên các tài liệu giữa công ty và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ do Tech Inquiry thu được.
Đọc liên quan | Các thỏa thuận của Liên minh Châu Âu về Luật AML tiền điện tử mới cho việc theo dõi chuyển tiền điện tử
Mối quan hệ giữa Coinbase và ICE bắt đầu từ tháng 8 năm 2021. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch đã bán giấy phép phần mềm phân tích cho cơ quan có giá trị 29.000 đô la và sau đó nó đã bán một phần mềm trị giá hơn 1 triệu đô la.
Được thành lập vào năm 2003, ICE là một cơ quan thực thi liên bang của Hoa Kỳ làm việc trực thuộc Bộ An ninh Nội địa. Cơ quan này phụ trách các hoạt động liên quan đến nhập cư, bao gồm trục xuất, truy quét người di cư, tội phạm tài chính xuyên quốc gia và các hoạt động liên quan đến băng đảng.
Cơ quan này đã có được quyền truy cập vào”nhiều tính năng pháp y”, The Intercept báo cáo, thông qua công cụ Coinbase Tracer. Cơ quan liên bang Hoa Kỳ có thể có cái nhìn sâu sắc về chuỗi khối Bitcoin và Ethereum và “gần một tá loại tiền điện tử khác nhau”.
Theo nghĩa đó, ICE được cho là có thể liên kết hoạt động trên chuỗi với thực-các cá nhân hoặc công ty trên thế giới. Coinbase Tracer được tạo ra vào năm 2019 sau khi sàn giao dịch mua lại Neutrino, một công ty phân tích blockchain được thành lập bởi các cá nhân có quá khứ gây tranh cãi.
Công ty phân tích được Coinbase mua lại bị cáo buộc bán phần mềm gián điệp cho Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các quốc gia khác có thành tích vi phạm nhân quyền. Thông qua Tracer, ICE được cho là có thể tiến hành phân tích liên kết nhiều bước và phá vỡ cấu trúc chuỗi dịch vụ trộn tiền điện tử.
Sau đó là một công cụ gây tranh cãi cho phép người dùng tiền điện tử che giấu danh tính của họ khi gửi các giao dịch Bitcoin. Điều này ngăn các bên thứ ba liên kết giao dịch nói trên với một cá nhân hoặc tổ chức. Các cơ quan chính phủ thường tuyên bố rằng các dịch vụ này được sử dụng để cho phép rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Coinbase thu lợi nhuận từ dữ liệu của người dùng?
Ngoài các công cụ nói trên, Coinbase Tracer sẽ cung cấp ICE với một tính năng mới và chưa được biết đến được gọi là dữ liệu Theo dõi địa lý lịch sử. Intercept tuyên bố rằng công ty trao đổi đã không ký “Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối” với cơ quan liên bang.
Nói cách khác, công ty không bị ràng buộc về mặt pháp lý để thông báo cho người dùng nếu dữ liệu của họ đang được thu thập để cung cấp năng lượng cho bộ công cụ Coinbase Tracer của họ. Người phát ngôn của nền tảng trao đổi, Natasha LaBranche, đã phủ nhận rằng công ty đang vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Báo cáo tuyên bố:
LaBranche đã chỉ đạo The Intercept tuyên bố từ chối trách nhiệm trên trang web của mình nêu rõ “Coinbase Tracer lấy thông tin của mình từ các nguồn công khai và không sử dụng dữ liệu người dùng Coinbase.”
Tuy nhiên, ICE đã không trả lời The Intercept về cách họ đang triển khai các công cụ phân tích trên chuỗi. Báo cáo tuyên bố rằng nền tảng trao đổi này đã cố gắng vận động công cụ phân tích của mình tới các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trong một thời gian.
Phó Chủ tịch Bộ phận Tình báo Toàn cầu của công ty John Kothanek cho biết như sau trong một hội đồng quốc hội về việc theo dõi chuỗi khối của Coinbase khả năng:
Nếu bạn là tội phạm mạng và bạn đang sử dụng tiền điện tử, bạn sẽ có một ngày tồi tệ. … Chúng tôi sẽ lần theo dấu vết của bạn và chúng tôi sẽ tìm ra nguồn tài chính đó và chúng tôi hy vọng sẽ giúp chính phủ thu giữ tiền điện tử đó.
Đọc liên quan | Tin tặc Triều Tiên bị nghi ngờ đã tiến hành cuộc tấn công hài hòa trị giá 100 triệu đô la
Tại thời điểm viết bài, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử là 830 tỷ đô la với mức lỗ 4% trên biểu đồ hàng ngày.
Tổng xu hướng vốn hóa thị trường của tiền điện tử đến nhược điểm trên biểu đồ 4 giờ. Nguồn: Tradingview
